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Sébastien Efficiale

Solution lcbft

Solution Lcbft 🧐 comment flagger vos clients en ppe

La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne …

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Solution lcb-ft

Solution lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale

Solution lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, onboarding, demandes de partenariat, challenges de fournisseurs, agréments, simplifier, économiser, … franchement il n’y a jamais deux cas similaires dans la recherche d’une solution lcb-ft ! A chaque fois la demande est nouvelle, particulière, spécifique …

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Listes lcb-ft

Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla

Un peu d’actualité sur les listes noires ⚫ et grises 🔘 de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles  … … « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris. Leur retrait est validé suite à leur engagement à mettre …

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Gafi

Parlons GAFI … pour se détendre 😁 (c’est les vacances 🏖)

👉 Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI. 👉 Pour la France … c’est maintenant 🥳 (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mène des entretiens auprès …

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Liste noire ⬛️ et liste grise ⬜️ … mieux vaut ne pas en être

Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? 👉 Liste noire et liste grise du GAFI 👉 Liste noire et liste grise communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf ! 😅) 👉 La liste UE des pays tiers à haut risque 👉 La liste FR …

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Personnes politiquement exposées

Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?

… oooh non !Alors, produire une liste de Ppe, … ça demande quoi ? 🧐 Pas mal de choses en fait ! 👉 Inventorier l’ensemble des sources publiques, les sociétés, institutions et organismes dont les membres répondent à la définition de Ppe 👉 Connaître toutes les sources d’open data ou de transparence politique sur le …

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Filtrage Ppe

Filtrage Ppe, quelles étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace ?

Comment dire … 😅 … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable. 👉 Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins …

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