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Sébastien Efficiale

Solution lcbft

Solution Lcbft 🧐 comment flagger vos clients en ppe

La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne …

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Solution lcb-ft

Solution lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale

Solution lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, onboarding, demandes de partenariat, challenges de fournisseurs, agréments, simplifier, économiser, … franchement il n’y a jamais deux cas similaires dans la recherche d’une solution lcb-ft ! A chaque fois la demande est nouvelle, particulière, spécifique …

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Listes lcb-ft

Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla

Un peu d’actualité sur les listes noires ⚫ et grises 🔘 de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles  … … « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris. Leur retrait est validé suite à leur engagement à mettre …

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Gafi

Parlons GAFI … pour se détendre 😁 (c’est les vacances 🏖)

👉 Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI. 👉 Pour la France … c’est maintenant 🥳 (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mène des entretiens auprès …

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Liste noire ⬛️ et liste grise ⬜️ … mieux vaut ne pas en être

Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? 👉 Listes du GAFI 👉 Les listes communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf ! 😅) 👉 La liste UE des pays tiers à haut risque 👉 La liste FR des États et territoires non coopératifs Alors …

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