Conformité lcb/ft : révision de la liste des pays et territoires non coopératifs
Conformité lcb/ft
Solution Lcbft comment flagger vos clients en ppe
La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne …
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Solutions lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale
Solutions lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, onboarding, demandes de partenariat, challenges de fournisseurs, agréments, simplifier, économiser, … franchement il n’y a jamais deux cas similaires dans la recherche de solutions lcb-ft ! A chaque fois la demande est nouvelle, particulière, spécifique …
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Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla
Un peu d’actualité sur les listes noires et grises de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles … … « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Leur retrait …
Parlons GAFI … pour se détendre (c’est les vacances :)
Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le Groupe d’Action Financière Pour la France … c’est maintenant (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action Financière mène des entretiens auprès des …
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Liste noire et liste grise … mieux vaut ne pas en être
Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? La liste du GAFI La liste communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf !) La liste UE des pays tiers à haut risque La liste FR des États et territoires non coopératifs Alors … qui dans la …
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Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?
Non bien sûr ! Avant tout, qu’est ce qu’une Ppe ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un État étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que leurs proches. La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment, transposée …
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