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Sébastien Efficiale

Filtrage Ppe

Filtrage Ppe, quelles étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace ?

Comment dire … 😅 … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable. 👉 Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins …

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Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?

Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles 😅 ? 👉 D’après Transparency International (merci pour l’étude, et surtout pour cette carte 🗺) ça semble être le cas 🙂 Chez nous 🇫🇷, l’api mise en place par l’Inpi est accessible à toutes les personnes assujetties (il suffit d’en faire …

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Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft

Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only …

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Lcb-ft, les sanctions de l’ACPR

Il est évidemment pertinent, dans une perspective d’amélioration de la connaissance relative à la Lab-ft 👉 de consulter les décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’ACPR. L’activité de la Commission des sanctions en matière de Lcb-ft prend une importance croissante dans le paysage de la supervision bancaire et assurantielle. Et en tant que ressources publiques, …

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