Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?
Non bien sûr ! Avant tout, qu’est ce qu’une Ppe ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un État étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que leurs proches. La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment, transposée […]
Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ? Lire la suite »