Lcb-ft identifiez vos bénéficiaires effectifs

Simplifiez l’identification des bénéficiaires effectifs pour une conformité Lcb-ft transparente et sécurisée

Identification de bénéficiaires effectifs

Optimisez la recherche des bénéficiaires effectifs avec notre portail et votre compte Inpi

La recherche des bénéficiaires effectifs est un élément clé des obligations légales d’identification des personnes impliquées dans les procédures de vérification de lutte anti blanchiment.

Cela permet de déterminer et de gérer vos risques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la ou les personnes qui sont réellement à l’origine du contrôle et de la direction d’une entreprise, société ou autre organisme, en dépit de la présence éventuelle de structures intermédiaires telles que des holdings, des trusts ou des sociétés écrans.

En nous connectant à l‘Inpi, nous vous fournissons un portail centralisé pour rassembler toutes les informations obligatoires requises pour remplir vos obligations réglementaires Lcb-ft.

La simple recherche par numéro de SIREN vous permet de remonter les bénéficiaires effectifs, puis de les filtrer en utilisant nos bases de données Ppe et de gel des avoirs.

👉 En outre, pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons la possibilité d’identifier les bénéficiaires effectifs en masse en fournissant un simple fichier, ce qui vous permet de répondre rapidement et efficacement à votre obligation légale Lcb-ft d’identification des bénéficiaires effectifs.

Une utilisation selon votre taille et votre besoin

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Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.

Portail Only

Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités

50 € HT/mois

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    Accès portail (recherches unitaires ou en masse)
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    Accès liste des sanctions, gels des avoirs, Ppe actualisés en continu
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    Identification & screening des bénéficiaires effectifs
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    Gestion des alertes, piste d’audit, reporting, preuve du contrôle

Optionnel

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    Accès liste Ppe internationales

API Direct

Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités

Sur devis
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    Fonctionnalités “Portail Only” incluses
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    Accès API, filtrage des flux en temps réel
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    Intégration rapide ou complète
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    Webhook, workflow

Optionnel

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    Accès liste Ppe internationales

Full Access

Des gros volumes, besoin de gérer vous-même

Sur devis
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    Fonctionnalités “Portail Only” & “API Direct” incluses
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    Accès SFTP dédie
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    Monitoring permanent du stock
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    Supervision multicomptes

Optionnel

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    Accès liste Ppe internationales

FAQ

sur les Bénéficiaires Effectifs dans le cadre de la Lcb-ft

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

Un bénéficiaire effectif est une personne physique qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, une entité juridique, souvent définie par la possession d’une certaine proportion d’actions ou de droits de vote.

Pourquoi est-il important d’identifier les bénéficiaires effectifs ?

L’identification des bénéficiaires effectifs est cruciale pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en révélant les véritables propriétaires des entreprises.

Quelles sont les obligations légales concernant les bénéficiaires effectifs ?

Les entreprises doivent recueillir, vérifier et maintenir à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs et les signaler aux autorités compétentes en cas de doutes.

Comment Efficiale aide-t-elle à identifier les bénéficiaires effectifs ?

Efficiale fournit des solutions pour collecter et vérifier les informations des bénéficiaires effectifs en consolidant des données provenant de sources publiques et officielles.

Quels sont les risques de ne pas identifier les bénéficiaires effectifs ?

Les risques incluent des sanctions légales, des amendes, des pertes financières et une atteinte à la réputation de l’entreprise.

Quelles sont les meilleures pratiques pour vérifier les bénéficiaires effectifs ?

Utiliser des outils de filtrage automatisés, maintenir une base de données à jour, et effectuer des vérifications régulières et approfondies des informations.

Comment les informations des bénéficiaires effectifs sont-elles mises à jour ?

Efficiale assure la mise à jour continue des données en suivant les changements dans les registres publics et les annonces officielles.

Quels outils Efficiale propose-t-elle pour la gestion des bénéficiaires effectifs ?

Efficiale offre un portail centralisé, des fichiers optimisés pour les outils de filtrage et des services d’intégration des données dans les systèmes de gestion des entreprises.

Simplifiez vos vérifications de conformité

Respectez vos obligations légales.

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