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Actualités

Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?

Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles 😅 ? 👉 D’après Transparency International (merci pour l’étude, et surtout pour cette carte 🗺) ça semble être le cas 🙂 Chez nous 🇫🇷, l’api mise en place par l’Inpi est accessible à toutes les personnes assujetties (il suffit d’en faire …

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Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft

Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only …

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solution de filtrage Lcb-ft

Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment 🧐 ?

Je l’utilise tous les jours et pourtant je ne sais pas vraiment comment ça marche … 🤔 Alors … une solution de filtrage lcb-ft ou Kyc pour identifier les ppe ou les gels des avoirs et sanctions, les “hits”, les % de matching, c’est basé sur quoi au fait ? Allez, on fait un petit tour …

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Commission des sanctions Lcb-ft de l’ACPR : retour sur les années 2019 et 2020

Je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises : je trouve pertinent, dans une perspective d’amélioration de la connaissance relative à la Lab-ft, de consulter les décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’ACPR. En tant que ressources publiques, celles-ci fournissent en effet des informations intéressantes sur les sujets d’attention du régulateur, mais aussi sur les appréciations réglementaires …

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