La solution
de vérification
de conformité
Vérifiez l’identité de vos clients et soyez en conformité avec vos obligations légales.
Des fonctionnalités au service de votre conformité
Notre solution à été conçu pour vous et répond à vos besoins.
-
Maitrisez votre processus de mise en vigilance grâce aux alertes
centralisées. -
Soyez à jour et gagnez du temps. Nous nous chargeons d’actualiser
quotidiennement nos résultats. -
Consultez, commentez et justifiez vos actions centralisées dans la piste
d’audit . -
Consultez votre historique d’activité et justifiez votre contrôle.
-
Suivez vos indicateurs et remontez votre activité de contrôle.
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Connectez votre système d’info avec efficacité et filtrez en temps réel
ou en masse, tout est expliqué.
Des solutions expertes
pour chaque besoin
Notre solution intuitive…
Identifiez les Personnes Politiquement Exposées
Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ?
Notre liste Ppe sur le périmètre national est la plus précise, la plus complète et la mieux actualisée pour votre mise en conformité.
Identifiez les bénéficiaires effectifs
Simplifier l’identification de vos bénéficiaires effectifs conformément à la Lcb-ft.
Notre solution centralisée offre une approche transparente et sécurisée pour répondre à toutes vos obligations réglementaires.
Identifiez gel des avoirs et sanctions internationales
Les listes sous forme de fichiers, parfois d’API, tous structurés différemment, pas si simple de le faire soi même …
Visualisez les sanctions simplement grâce à notre interface intuitive. Fini les fichiers complexes.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Nos tarifs sont établis sur une base forfaitaire annuelle.
Portail Only
Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités
50 € HT/mois
Optionnel
API Direct
Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités
Optionnel
Full Access
Des gros volumes, besoin de gérer vous-même
Optionnel
FAQ
Notre solution intuitive…
Les personnes politiquement exposées comprennent les chefs d’État, les membres de gouvernements, les hauts fonctionnaires, les dirigeants de partis politiques, les juges, les membres de cour de justice, cour des comptes, etc … ainsi que les membres de leur famille proche et leurs relations d’affaires.
Le secteur financier est tenu de mettre en place des procédures de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pour identifier les personnes politiquement exposées et de prendre des mesures de vigilance complémentaire 🔎 lorsqu’elles effectuent des transactions avec elles.
Non, aucune société ni organisation privée n’en dispose
Oui, c’est réglementaire. Nos clients contrôlent nos listes régulièrement, par pays, par organisations, certains sont très pointilleux.
Ça dépend si c’est Ppe ou Gda. Les personnes politiquement exposées, c’est mise sous vigilance complémentaire, comme la réglementation le demande et selon vos processus. Gda, c’est arrêt complet et immédiat de toute opération et déclaration d’homonymie à la DGT. Ensuite, il faut attendre leur retour et mettre en œuvre vos processus lcb-ft et Kyc.
Grande question… Il faut que votre outil de filtrage soit bien conçu, qu’il tourne sur les meilleurs algorithmes de distance et phonétique. Ensuite, c’est vous qui réglez le curseur entre le volume d’alertes généré et votre propre notion de la «non-restriction orthographique ».
⚠ Soyons clairs, la réponse est non. Nos listes sont un outil parmi d’autres dans votre dispositif de lutte anti blanchiment.
Simplifiez vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.
Simplifiez
vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales.