Lab-ft, on vous accompagne 

pour sécuriser votre dispositif

Lab-ft, on vous accompagne 

pour sécuriser votre dispositif

Suivi permanent du contexte réglementaire, analyse des textes, suivi des meilleures pratiques opérationnelles lab-ft

… notre accompagnement va bien au delà de la simple mise en place de nos solutions conformité lab ft, lutte anti blanchiment, et KYC…

Nos clients n’hésitent pas à nous solliciter, et c’est bien le type de relation que l’on cherche à instaurer.

Un moteur de filtrage, comment ça fonctionne et sur quels algorithmes ? Comment j’intègre ces traitements dans ma cartographie des risques ? Dois je vérifier vos listes ? …toutes ces questions sont légitimes et tout le monde se les pose à un moment ou à un autre.

Donc on échange souvent avec nos clients tous secteurs d’activité confondus, et quand on peut, tout en respectant notre devoir de confidentialité, on partage notre expérience !

lab-ft

Identifiez vos bénéficiaires effectifs

Couvrez toutes vos obligations. Nous sommes connectés à l’INPI, afin de rassembler sur un seul et même portail et une seule et même à Api l’ensemble des informations obligatoires que vous avez à vérifier dans le cadre des réglementations Lcbft

Une simple recherche par numéro de SIREN vous permet de remonter les bénéficiaires effectifs, puis de les filtrer directement sur nos bases de Ppe et de gel des avoirs

👉 Petit plus, vous pouvez les identifier en masse, en passant un simple fichier, ce qui vous permet de répondre immédiatement à votre obligation d’identification des bénéfices affectifs

On s’engage sur ce que l’on maîtrise