Parlons GAFI … pour se détendre 😁 (c’est les vacances 🏖)

👉 Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI.

👉 Pour la France … c’est maintenant 🥳 (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mène des entretiens auprès des autorités mais aussi du secteur privé, avec une discussion plénière prévue en février 2022

Pour le GAFI, quel calendrier ?

👉 Les suivants au calendrier 📆 sont l’Allemagne, les Pays Bas et la Luxembourg, avec un démarrage en novembre et un retour prévu en juin 2022

👉 Pour plus d’infos, le site du GAFI est plutôt bien fait, on peut se faire une idée précise de leurs actions en parcourant les rapports d’évaluation et de suivi déjà publiés (… et à priori … tout le monde y passe 🙂

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