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Parlons GAFI … pour se dĂ©tendre 😁 (c’est les vacances 🏖)

Gafi

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👉 Pendant que l’UE tend Ă  rĂ©organiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacitĂ© des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI.

👉 Pour la France … c’est maintenant đŸ„ł (la derniĂšre Ă©valuation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mĂšne des entretiens auprĂšs des autoritĂ©s mais aussi du secteur privĂ©, avec une discussion plĂ©niĂšre prĂ©vue en fĂ©vrier 2022

Pour le GAFI, quel calendrier ?

👉 Les suivants au calendrier 📆 sont l’Allemagne, les Pays Bas et la Luxembourg, avec un dĂ©marrage en novembre et un retour prĂ©vu en juin 2022

👉 Pour plus d’infos, le site du GAFI est plutĂŽt bien fait, on peut se faire une idĂ©e prĂ©cise de leurs actions en parcourant les rapports d’évaluation et de suivi dĂ©jĂ  publiĂ©s (… et Ă  priori … tout le monde y passe 🙂

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