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Se mettre en conformité Lcb-ft par étapes

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Se mettre en totale conformité Lcb-ft, Ppe et sanctions, quasi sans délai, et sans avoir à déployer trop de moyens …

… faut pas exagérer quand même 😁

La conformité Lcb-ft pas à pas

Par étapes c’est possible :

1️⃣ Avec notre portail vous êtes très très vite opérationnels au moins à minima (selon votre taille évidemment …)

2️⃣ En mode Api, avec quelques tests de mise en place vous gérez vos flux en automatique, il ne reste que la qualification des alertes et les processus à organiser (ok il y a encore beaucoup de travail mais c’est déjà un grand pas)

3️⃣ Gestion du stock, là aussi un effort de mise en place, on absorbe le travail de qualification initiale, ensuite il faut être rigoureux et régulier

Ça vous permet de mettre des fondamentaux de votre conformité Lcb-ft en place, personnes politiquement exposées et gels des avoirs, il restera beaucoup à faire, les obligations sont nombreuses, mais vous couvrez déjà une partie du sujet 😅

Chez Efficiale on vous accompagne sur votre mise en place, des bases au filtrage, on partage notre expérience et avec nos moyens, on vous amène de la ➡️ valeur ⬅️

Conformité Lcb-ft

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