Gels, sanctions internationales 

et OFAC, on vous amène de la valeur

Gels, sanctions internationales 

et OFAC, on vous amène de la valeur

On analyse les listes de gel des avoirs, sanctions internationales et OFAC, leur structure et leur présentation, la manière dont elles sont actualisées … Toutes les listes sont publiques et officielles oui … mais pour bien les exploiter il faut bien les connaitre !

Elles sont presque toutes présentées sous la forme de fichiers assez complexes, parfois d’API, tous structurés différemment, pas si simple de le faire soi même … Si vous voulez vérifier, on vous met les liens des principales listes.

On suit chaque mise à jour, et on relit le texte quand il y en a un. Comme ça on minimise les erreurs de retranscription et on respecte la réglementation (« seuls les textes font foi »).

Et surtout, on consolide les listes réglementaires en un fichier unique optimisé pour que vos outils de filtrage gel des avoirs offrent le maximum de performance et de qualité.

On intègre aussi la liste gel des avoirs nationaux des pays de l’UE qui en ont une (il n’y a pas que la France …).

… Et pour finir, on tient à disposition de tous nos clients la liste des PTNC complète et actualisée.

OFAC

... on fiabilise et on facilite vos identifications