La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposĂ©es) fait pleinement partie du process dâĂ©valuation des risques â ïž d’une solution Lcbft
En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale
Ăvidemment, le fait dâidentifier une Ppe parmi vos clients, sociĂ©taires, adhĂ©rents ou joueurs ne prĂ©juge en aucun cas de son comportement, mais admet simplement le fait que sa position lâexpose plus que dâautres Ă ces risques
Solution Lcbft âĄïž mise sous vigilance complĂ©mentaire đ§
Nâoubliez pas que les outils de filtrage et de gestion des alertes et autre solution Lcbft ne sont quâun Ă©lĂ©ment de votre dispositif lcb-ft et que dâautres actions peuvent (et doivent) ĂȘtre mises en Ćuvre, comme par exemple :
đ© Flag en bdd si vous avez connaissance directe de liens familiaux ou dâaffaires
đ Questionnaire (court) Ă lâentrĂ©e en relation ou ponctuel dans le cadre du Kyc
La masse dâinformations et de vĂ©rifications Ă effectuer peut rapidement devenir imposante, dâoĂč lâimportance de disposer dâoutils
đ Performants
đ Bien conçus
đ Efficaces et rapides