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Solution lcbft

Solution Lcbft 🧐 comment flagger vos clients en ppe

La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposĂ©es) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠ d’une solution Lcbft

En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale

Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociĂ©taires, adhĂ©rents ou joueurs ne prĂ©juge en aucun cas de son comportement, mais admet simplement le fait que sa position l’expose plus que d’autres Ă  ces risques

Solution Lcbft âžĄïž mise sous vigilance complĂ©mentaire 🧐

N’oubliez pas que les outils de filtrage et de gestion des alertes et autre solution Lcbft ne sont qu’un Ă©lĂ©ment de votre dispositif lcb-ft et que d’autres actions peuvent (et doivent) ĂȘtre mises en Ɠuvre, comme par exemple :

đŸš© Flag en bdd si vous avez connaissance directe de liens familiaux ou d’affaires

📋 Questionnaire (court) Ă  l’entrĂ©e en relation ou ponctuel dans le cadre du Kyc

La masse d’informations et de vĂ©rifications Ă  effectuer peut rapidement devenir imposante, d’oĂč l’importance de disposer d’outils

👉 Performants
👉 Bien conçus
👉 Efficaces et rapides

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