Lcb-ft, on vous accompagne
pour sécuriser votre dispositif
Lcb-ft, on vous accompagne
pour sécuriser votre dispositif
Avec un suivi permanent du contexte réglementaire (5éme et 6éme directives), l’analyse des textes de référence et la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles lcb-ft.
… notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de nos solutions conformité lcb-ft, lutte anti blanchiment, blanchiment de capitaux et KYC…
Nos clients n’hésitent pas à nous solliciter, pour échanger sur les mesures de vigilance ou les obligations en matière de processus ou d’évaluation globale des risques par exemple, et c’est bien le type de relation que l’on cherche à instaurer.
Un moteur de filtrage, comment ça fonctionne et sur quels algorithmes ? Comment j’intègre ces traitements dans ma cartographie des risques Lcb-ft ? Dois-je vérifier vos listes Ppe ou de gel ?… Toutes ces questions sont légitimes et tout le monde se les pose à un moment ou à un autre.
Donc, on échange souvent avec nos clients tout secteurs d’activité confondus, et quand on peut, tout en respectant notre devoir de confidentialité, on partage notre expérience !
Lcb-ft identifiez vos bénéficiaires effectifs
La recherche des bénéficiaires effectifs est un élément clé des obligations légales d’identification des personnes impliquées dans les procédures de vérification de lutte anti blanchiment.
Cela permet de déterminer et de gérer vos risques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la ou les personnes qui sont réellement à l’origine du contrôle et de la direction d’une entreprise, société ou autre organisme, en dépit de la présence éventuelle de structures intermédiaires telles que des holdings, des trusts ou des sociétés écrans.
En nous connectant à l‘INPI, nous vous fournissons un portail centralisé pour rassembler toutes les informations obligatoires requises pour remplir vos obligations réglementaires Lcb-ft.
La simple recherche par numéro de SIREN vous permet de remonter les bénéficiaires effectifs, puis de les filtrer en utilisant nos bases de données Ppe et de gel des avoirs.
👉 En outre, pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons la possibilité d’identifier les bénéficiaires effectifs en masse en fournissant un simple fichier, ce qui vous permet de répondre rapidement et efficacement à votre obligation légale lcb-ft d’identification des bénéficiaires effectifs.
On s’engage sur ce que l’on maîtrise
