Solution Lcb-ft, gérez vos alertes à 360°
Solution Lcb-ft, Gérez vos
alertes à 360°
Notre solution lcb-ft et portail de gestion et de suivi des alertes vous permet de centraliser votre conformité sur les vérifications réglementaires Lcbft (lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme) et Kyc (know your customer).
Vous pouvez utiliser notre portail ou bien intégrer l’ensemble de ses fonctionnalités directement dans vos outils de gestion grâce à l’API.
Vos alertes 🚨 sont qualitatives, vous maîtrisez mieux vos ressources et vos processus de mise en vigilance complémentaire ou renforcé.
Suivez les pistes d’audit
Commenter 🖊️ confirmer 🚩 ou lever ✅ vos alertes très simplement.
Toutes vos actions sont enregistrées dans une piste d’audit. Vous justifiez de tout !
En termes de conformité et de solution lcb-ft, si vous deviez justifier d’une activité ou d’une décision sur une ou plusieurs alertes, la piste d’audit vous donnerait tous les éléments nécessaires.
Qui a généré l’action ?
Quand cela a-t-il été fait ?
Quelle action à elle été prise ?
Solution lcb-ft activez l’option monitoring
Pas besoin de recharger la totalité de votre base de données tous les jours, cela ne se justifie pas à vos yeux ?
Vous pouvez activer l’option monitoring de notre solution lcb-ft 👉 On conserve votre dernier fichier de stock déposé, et on le repasse quotidiennement jusqu’à ce que celui-ci soit remplacé par un nouveau.
Pratique et efficace non ?
Justifiez de tout avec la preuve du contrôle
Si vous le souhaitez (RGDP oblige) nous conservons l’ensemble de vos recherches, que celle-ci soit réalisée dans notre solution lcb-ft par l’intermédiaire de notre portail, de notre Api ou au travers des filtrages de stocks.
Très rapide ensuite d’extraire le fichier de vos recherches sur la plage de dates que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez donc justifier de toutes les recherches effectuées par le filtrage des personnes politiquement exposées ou gel des avoirs, et apporter la preuve de vos contrôles dans vos activités de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, en interne ou pour toute demande de votre auditeur ou de votre autorité de contrôle concernant le blanchiment des capitaux.
Disposez d’un reporting continu
Utilisez les filtres (période, listes, score, …) et affichez directement votre suivi d’activité.
Facile d’intégrer cela avec efficacité dans des slides à destination de votre comité de contrôle interne et conformité, du Conseil d’Administration, ou pour tout type de reporting dont vous pourriez avoir besoin.
On se concentre sur les indicateurs principaux du filtrage ppe ou gel des avoirs, les alertes, la répartition par pourcentage, les types de liste, les délais de traitement ⏱️…
Vous pouvez ensuite facilement illustrer ces données et vos activités par des alertes, cela rend votre reporting très concret et alimente les échanges en comité.
Logiciel LCB FT, respect de la réglementation et traçabilité en cas de contrôle
Les logiciels de recherche et de filtrage aident les entreprises à respecter les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils permettent d’identifier rapidement les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et les individus concernés par des mesures de gel des avoirs ou suspectés de blanchiment de capitaux.
En cas de contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou d’audit de votre activité par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), vous aurez un historique de vos recherches et de la levée de vos doutes. En cas de manquements, le régulateur peut condamner l’entreprise à des amendes importantes pour non-respect de la conformité règlementaire en termes de contrôle.
Vous avez un contrôle permanent
