Solution Lcb-ft, gérez vos alertes à 360°

Solution Lcb-ft, Gérez vos

alertes à 360°

Notre solution lcb-ft et portail de gestion et de suivi des alertes vous permet de centraliser votre conformité sur les vérifications réglementaires Lcbft et Kyc.

Vous pouvez utiliser notre portail ou bien intégrer l’ensemble de ses fonctionnalités directement dans vos outils de gestion grâce à l’API.

Vos alertes 🚨 sont qualitatives, vous maîtrisez mieux vos ressources et vos processus de mise en vigilance complémentaire ou renforcé.

Solution Lcb-ft
Solution Lcb-ft

Suivez les pistes d’audit

Commenter 🖊️ confirmer 🚩 ou lever ✅ vos alertes très simplement.
Toutes vos actions sont enregistrées dans une piste d’audit. Vous justifiez de tout !

En terme de conformité lcb-ft, si vous deviez justifier d’une activité ou d’une décision sur une ou plusieurs alertes, la piste d’audit vous donnera tous les éléments nécessaires

Qui a généré l’action
Quand cela a-t-il été fait
Quelle action à elle été prise

Solution lcb-ft activez l’option monitoring

Pas besoin de passer la totalité de votre base de données tous les jours, cela se justifie pas à vos yeux ?

Vous pouvez activer l’option monitoring de notre solution lcb-ft 👉 On conserve votre dernier fichier de stock déposé, et on le repasse quotidiennement jusqu’à ce que celui-ci soit remplacé par un nouveau.

Pratique non ?

Justifiez de tout avec la preuve du contrôle

Si vous le souhaitez (RGDP oblige) nous conservons l’ensemble de vos recherches, que celle-ci soit réalisées dans notre solution lcb-ft par l’intermédiaire de notre portail, de notre Api ou au travers des filtrages de stocks.

Très rapide ensuite d’extraire le fichier de vos recherches sur la plage de dates que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez donc justifier de toutes les recherches effectuées par le filtrage des personnes politiquement exposées ou gel des avoirs, et apporter la preuve de vos contrôles, en interne ou pour toute demande de votre auditeur ou de votre autorité de contrôle.

Disposez d’un reporting continu

Solution Lcb-ft

Utilisez les filtres (période, listes, score, …) et affichez directement votre suivi d’activité.

Facile d’intégrer cela dans des slides à destination de votre comité de contrôle interne et conformité, du Conseil d’Administration, ou pour tout type de reporting dont vous pourriez avoir besoin.

On se concentre sur les indicateurs principaux du filtrage ppe ou gel des avoirs, les alertes, la répartition par pourcentage, les types de liste, les délais de traitement ⏱️, …

Vous pouvez ensuite facilement illustrer ces données par des alertes, cela rend votre reporting très concret et alimente les échanges en comité.

Vous avez un contrôle permanent