Actualités LCB-FT : le blog d'Efficiale

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Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés

2 janvier 2024

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Identification filtrage bénéficiaires effectifs : Un pilier de la prévention du blanchiment d’argent

26 décembre 2023

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Sanctions Russie : L’UE renforce ses sanctions contre la Russie

26 décembre 2023

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Pays sous surveillance du Gafi : Synthèse des Résultats de la Plénière FATF d’Octobre 2023

30 octobre 2023

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QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment

22 octobre 2023

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La Conformité Règlementaire dans les Services Financiers

13 juillet 2023

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Sanctions GAFI : une analyse détaillée

23 juin 2023

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ACPR LCB-FT : le rapport 2022

11 juin 2023

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Dispositifs LCB-FT, l’ACPR sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations

11 juin 2023

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Conformité PPE GDA : Le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées

11 juin 2023

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Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT

6 juin 2023

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Sanctions ACPR : Un rôle clé dans la régulation du secteur financier

6 juin 2023

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Personnes politiquement exposées PPE : nouvelle définition et implications

29 mai 2023

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Outils de conformité Lcb-ft, revue des dispositifs automatisés de lcb-ft des établissements régulés

21 mai 2023

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Nouvelles mesures et obligations LCB-FT européennes contre le blanchiment de capitaux

31 mars 2023

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1 Lcb-ft les fonctions nationales politiquement exposées

29 mars 2023

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#1 Sanctions économiques internationales, c’est quoi ?

26 février 2023

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Personne politiquement exposée, la solution n°1 avec Efficiale

2 janvier 2023

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Solution conformité lcb ft, les étapes

1 janvier 2023

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Outil liste de sanctions n°1 Efficiale, mais qu’est ce qu’un outil de criblage ou de filtrage ?

1 janvier 2023

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Efficiale l’outil de filtrage gel des avoirs #1,

26 décembre 2022

Actualités

Solution filtrage liste, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

22 novembre 2022

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Outil de filtrage de liste lcb ft à renforcer dans le cadre de l’UE

16 novembre 2022

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Solutions lcb ft, des personnes présentes sur les listes ppe et de gel des avoirs

7 novembre 2022

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Votre mise en conformité Ppe avec Efficiale

14 octobre 2022

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Solutions Lcbft, l’utilisation et la gouvernance des données

31 août 2022

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Solution lcb ft : l’importance de la qualité des données

6 juin 2022

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Conformité lcb/ft : révision de la liste des pays et territoires non coopératifs

25 février 2022

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Conformité Lcb ft : 7 questions à se poser pour le filtrage Ppe/Gda

28 décembre 2021

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Contrôle Lcb-ft, l’Acpr développe « Lucia »

30 novembre 2021

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Conformité lcb-ft : le choix d’un outil

23 novembre 2021

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Solution Lcbft comment flagger vos clients en ppe

16 novembre 2021

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Solutions lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale

18 octobre 2021

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Solution conformité, trop d’infos 🙂 ?

12 octobre 2021

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Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla

30 septembre 2021

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Parlons GAFI … pour se détendre (c’est les vacances 🙂

3 août 2021

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Liste noire et liste grise … mieux vaut ne pas en être

28 juin 2021

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Se mettre conformité Lcbft en par étapes

23 juin 2021

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Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?

20 juin 2021

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Filtrage Ppe, quelles étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace ?

20 juin 2021

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Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?

7 juin 2021

Actualités

Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft

2 juin 2021

Actualités

Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment ?

2 juin 2021

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Lcbft, les sanctions de l’ACPR

4 mai 2021