Actualités LCB-FT le blog d'Efficiale
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Solutions AML KYC : une réponse essentielle aux défis réglementaires et de conformité
Les solutions AML KYC face aux enjeux réglementaires Les solutions AML KYC (Anti-Money Laundering et Know Your Customer) sont devenues ...
LCBFT KYC : l’évolution réglementaire et les nouveaux défis pour les entreprises
Le LCBFT KYC (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme – Know Your Customer) est au ...
AML KYC : Etat des lieux réglementation et marché
AML KYC, en janvier 2024, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont conclu un accord provisoire sur ...
AML Solution des stratégies innovantes pour une conformité en contrôle
AML Solution, Dans le contexte financier actuel, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) est ...
Screening LCB-FT : une pratique essentielle pour maîtriser les exigences réglementaire en 2024
Screening LCB-FT et KYC (Know Your Customer) : une étape incontournable pour les entreprises et les institutions financières, face à ...
Solution de filtrage conformité, adopter un outil puissant pour répondre aux exigences LCB-FT
Solution de filtrage conformité, dans un contexte où les réglementations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ...
Les nouveaux critères du GAFI : Renforcement de la lutte mondiale contre le blanchiment et le financement illicite
Critères du GAFI (Groupe d’action financière), les récents changements dans les redéfinissent les standards internationaux en matière de lutte contre ...
6ème Directive Européenne, renforcement des obligations et mesures de gel des avoirs
6ème Directive Européenne, adoptée dans le cadre du paquet législatif contre le blanchiment d’argent, marque un tournant décisif dans la ...
Définition PPE : Comprendre les Personnes Politiquement Exposées
Une personne politiquement exposée (PPE) est un individu qui occupe, ou a occupé, des fonctions publiques de haut niveau, ce ...
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés. La notion de bénéficiaire effectif, au cœur de ces dispositions, désigne la ou ...
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : un pilier de la prévention du blanchiment d’argent
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : l'évolution rapide des transactions financières à l'échelle mondiale a engendré des défis majeurs en matière ...
Sanctions Russie : l’Union Européene renforce ses sanctions contre la Russie
Sanctions Russie : L'Union européenne a récemment adopté un 12ème train de sanctions à l'encontre de la Russie, intensifiant ainsi ...
Pays sous surveillance du groupement d’action financière, synthèse des résultats de la plénière d’octobre 2023
Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de ...
QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières ...
La conformité règlementaire dans les services financiers
La conformité règlementaire dans le domaine des services financiers est devenue une exigence clé pour toutes les institutions financières, depuis ...
Sanctions GAFI : une analyse détaillée
Le Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont la mission principale est de promouvoir et d'assurer le ...
ACPR LCB-FT : le rapport 2022
Le rapport annuel 2022 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) offre un aperçu détaillé des activités de ...
Dispositifs LCB-FT, l’ACPR sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié un rapport détaillé sur les dispositifs automatisés de surveillance des ...
Conformité PPE GDA : Le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées
La lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent est un enjeu majeur dans le monde entier. Pour y faire ...
Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT
L'identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement ...
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