Nous simplifions 

vos vérifications

Nous simplifions 

vos vérifications

Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic

Répondez à vos obligations de façon simple et immédiate avec les meilleures données, et optimisez vos processus AML KYC.

Maintenant des solutions
expertes pour chaque besoin

personne politiquement exposée
efficial

Listes de gel et sanctions,

vigilance très renforcée

Un seul mot d’ordre : obligation de résultats ! Les listes de sanctions internationales, liste gel des avoirs, liste PTNC et OFAC sont toutes publiques.
On les reprend et on optimise leur présentation pour maximiser l’efficacité du filtrage. Mais pas que, on vérifie aussi sur les textes, pour être sûr et certain. Comme souvent la clé, c’est la data !

liste de gel et sanctions
Liste PPE nationales

Liste Ppe nationales, nous produisons

nous mêmes nos données !

Et cela fait toute la différence ! La liste la plus précise et fiable sur le périmètre national. Quitte à être chez nous, autant le faire bien ! On travaille dur tous les jours, et comme ça, on peut justifier de toute personne politiquement exposée ajoutée à notre liste et vous dire pourquoi et comment une information intègre notre liste.

Vous êtes ainsi ultra efficace sur la quasi totalité de votre portefeuille, et pour vos non nationaux, on vous propose de checker sur une liste internationale … sélectionnée par nous !

Liste Ppe internationales en option ... pourquoi ?

Parce que c’est plus cher ! Vos portefeuilles sont majoritairement constitués de résidents nationaux, quel besoin de les filtrer sur des listes internationales ?

Chez Efficiale vous utilisez ces listes de façon très ciblée, en ne filtrant que vos étrangers ou vos non résidents nationaux, vous réduisez ainsi vos charges, pas votre efficacité !

Si votre activité est très  internationale … parfait, notre solution est ultra simple, très complète, très performante et couvre l’ensemble des Ppe mondiales.

Liste PPE internationales

Un portail de vérification UIUX super intuitif

Mais qui a dit qu’il fallait obligatoirement un système de gestion complexe ? La réglementation demande de vérifier, alors autant que ce soit fluide.
Nous nous inspirons des dernières évolutions UIUX habituellement destinées aux meilleures applications mobiles.

efficial

Je filtre mon fichier en 3 étapes

Si vous voulez filtrer votre base de données sous forme de fichier c’est très simple, vous chargez vos données selon notre modèle et … c’est tout ! Vos données vous reviennent complétées et qualifiées. Selon l’option choisie on conserve pour vous les pistes d’audit ou vous gérez cela en interne et nous ne conservons aucune donnée.

efficiale

Etape 1

On paramètre ensemble
votre fichier

efficiale

Etape 2

On vous connecte à
notre SI

efficiale

Etape 3

Filtrez tous les fichiers
que vous voulez

Notre API facilement connectable à votre SI

On a développé une API super simple et connectable, et surtout très efficace. Connectez votre système d’info et filtrez en temps réel ou en masse, tout est expliqué.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre documentation, et si vous avez la moindre question, appelez-nous, on vous aidera !

Notre API

Quelque que soit votre secteur d’activité

Les réglementations Lab-ft impactent de plus en plus de secteurs et la liste des « personnes assujetties » s’allonge régulièrement. Si vous lisez ceci, vous en faites probablement partie :). Nous, ce que l’on peut dire, c’est que quel que soit votre secteur, c’est souvent la même question que l’on nous pose : comment faire simple et efficace ?

banque
parissportif
crypto
assurance
cgpi
casino
fintech
gestion fi
Crédit
immobilier
courtier
efficial
efficial
enchère
agrégateur

Bénéficiez de notre expertise

Et puis mince … on peut le dire, depuis le temps on est devenu des experts. De la réglementation bien sûr, mais aussi des processus et de la mise en œuvre des dispositifs Lab-ft.

On échange souvent avec nos clients et beaucoup ont les mêmes problématiques quel que soit le secteur d’activité, alors quand on peut, on partage notre expérience.

expertises
vielle regelementaire

On s’occupe aussi de la veille règlementaire ...

… Pour que vous soyez à jour et au fait de vos obligations et des évolutions en cours ou à venir. Ca complète votre propre veille, pas plus mal d’être à plusieurs sur ce sujet.

Une utilisation selon votre taille et votre besoin

Chez nous tous les tarifs ont une base forfaitaire. Que vous ayez besoin de faire des vérifications ponctuelles ou de filtrer votre base de données entièrement et cela … tous les jours !

Portail only

50 € HT/mois

Recherches unitaires illimitées

Accédez à notre portail et vérifiez en un clic

Accédez à nos listes de sanctions, gels, Ppe et bénéficiaires effectifs ... en illimité

Moteur de filtrage inclus

Archivage de vos résultats

Selon votre besoin

Les PPE internationales

API Direct

Connectez vous

Un tarif par appel sans appel

Une documentation claire et détaillée, immédiatement opérationnelle

Connectez et exploitez notre API pour des filtrages en temps réel

Système d’alertes

Piste d’audit

Selon votre besoin

Les PPE internationales

Full Access

Parlons en

De gros volumes, besoin de gérer vous même

Nos listes complètes à chaque actualisation

Intégration facile et optimisée

Piste d’audit, jeu de données, justifiez tout à chaque instant

Tarif forfaitaire annuel

Selon votre besoin

Les PPE internationales