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vos vérifications

Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic

Soyez en conformité de façon simple et immédiate avec les meilleurs outils et datas 👉 optimisez vos processus AML KYC

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expertes pour chaque besoin

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Listes de gel et sanctions,

vigilance très renforcée

Un seul mot d’ordre : obligation de résultats ! Les listes de sanctions internationales, liste gel des avoirs, liste PTNC et OFAC sont des bases de données publiques.
On les reprend et on optimise leur présentation pour maximiser l’efficacité du filtrage. Mais pas que, on vérifie aussi sur les textes, pour être sûr et certain.

Comme souvent la clé, c’est la data !

Liste Ppe nationales, nous produisons

nous-mêmes notre base de données !

Et cela fait toute la différence ! La liste Ppe la plus précise et fiable sur le périmètre national. Quitte à être chez nous, autant le faire bien ! On travaille dur tous les jours, et comme ça, on peut justifier de toute personne politiquement exposée ajoutée à notre liste et vous dire pourquoi et comment une information intègre notre liste Ppe.

Vous êtes ainsi ultra-efficace sur la quasi-totalité de votre portefeuille, et pour vos non-nationaux, on vous propose de checker sur une liste Ppe internationale… sélectionnée par nous !

Liste Ppe internationales en option... pourquoi ?

Parce que c’est plus cher ! Vos portefeuilles sont majoritairement constitués de résidents nationaux, quel besoin de les filtrer sur des listes internationales ?

Chez Efficiale, vous utilisez ces listes de façon très ciblée, en ne filtrant que vos étrangers ou vos non-résidents nationaux, vous réduisez ainsi vos charges, pas votre efficacité !

Si votre activité est très internationale… parfait, notre solution est ultra-simple, très complète, très performante et couvre l’ensemble des Ppe mondiales.

Un portail de vérification UIUX super intuitif

Accès direct

Mais qui a dit qu’il fallait obligatoirement un système de gestion complexe ? La réglementation demande de vérifier, alors autant que ce soit fluide.
Nous nous inspirons des dernières évolutions UI UX habituellement destinées aux meilleures applications mobiles.

Je filtre ma base en 3 étapes

Si vous voulez filtrer votre base de données sous forme de fichier, c’est très simple, vous chargez vos données selon notre modèle et… c’est tout ! Vos datas vous reviennent complétées et qualifiées. Selon l’option choisie, nous conservons pour vous les pistes d’audit où vous gérez cela en interne et nous ne conservons aucune data. Vous conservez ainsi à tout moment une traçabilité complète des contrôles pour votre structure.

Étape 1

On paramètre ensemble votre fichier

Étape 2

On vous connecte à
notre SI

Étape 3

Filtrez tous les fichiers
que vous voulez

Notre API facilement connectable à votre SI

On a développé une API super simple et connectable, et surtout très efficace. Connectez votre système d’info avec efficacité et filtrez en temps réel ou en masse, tout est expliqué.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre documentation, et si vous avez la moindre question, appelez nous, on vous aidera dans cette étape majeure du processus de mise en conformité.

Nous contactez

Quelque que soit votre secteur d’activité

Les réglementations Lutte Anti-Blanchiment d’Argent et Contre le Financement du Terrorisme (AML/CFT) sont de plus en plus strictes et affectent un nombre croissant de secteurs d’activités. La liste des « personnes assujetties » s’allonge régulièrement.

Si vous lisez ceci, il est probable que vous êtes étroitement associées aux ppe « personne politiquement exposée » ou que le sujet « liste Ppe » vous concerne selon les définitions de la réglementation.

Une Ppe est une personne qui occupe une position publique importante ou qui a une influence significative dans une entreprise ou une organisation.

Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les sociétés sont soumises à des exigences de diligences raisonnables, accrues en matière de vérification de l’identité ainsi que des sources et destinations des fonds de leurs clients Ppe.

Le défi pour les entreprises, votre société ou établissement et les organisations soumises à ces réglementations est de trouver un moyen simple et efficace de se conformer aux exigences réglementaires tout en garantissant la continuité des activités commerciales sans risques.

Bénéficiez de notre expertise

Et puis mince… on peut le dire, depuis le temps, on est devenu des experts. De la réglementation bien sûr, mais aussi des processus et de la mise en œuvre des dispositifs Lcb-ft, de la liste Ppe, de celle des sanctions internationales et de gel des avoirs.

On échange continuellement avec nos clients, on fait l’évaluation des mesures prises, du niveau de risque et beaucoup d’entre vous ont les mêmes problématiques quel que soit le secteur d’activité, alors quand on peut, on partage notre expérience.

On s’occupe aussi de la veille règlementaire...

… Pour que vous soyez à jour et au fait de vos obligations en cours ou à venir, on étudie l’évolution des réglementations. Ca fait partie de notre identité :), et surtout ça complète votre propre veille … pas plus mal d’être à plusieurs sur ce sujet compliqué.

Une utilisation selon votre taille et votre besoin

Chez nous tous les tarifs ont une base forfaitaire. Que vous ayez besoin de faire des vérifications ponctuelles ou de filtrer votre base de données entièrement et cela… tous les jours !

Portail only

50 € HT/mois

Recherches unitaires illimitées

Accédez au portail et vérifiez en un clic

Accédez à nos listes de sanctions, gels, Ppe et bénéficiaires effectifs... en illimité

Moteur de filtrage inclus

Preuve du contrôle

Reporting

Selon votre besoin

Les PPE internationales

API Direct

Connectez vous

Un tarif sans appel

Une documentation simple, claire et détaillée

Connectez-vous et exploitez notre API pour le filtrage de vos flux en temps réel

Moteur de filtrage, gestion des alertes, pistes d’audit

Preuve du contrôle

Reporting

Selon votre besoin

Les PPE internationales

Full Access

Parlons en

De gros volumes, besoin de gérer vous-même

Nos listes complètes à chaque actualisation

Intégration facile et optimisée

Moteur de filtrage, gestion des alertes, pistes d’audit

Api + monitoring de stocks illimités

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Actualité et Solutions LCB/FT : La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier

Nous vous proposons des articles et des solutions innovantes pour aider les entreprises du secteur financier à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nous nous concentrons en particulier sur les listes de filtrage et les outils LCB/FT pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur et la protection des activités financières.

Restez informé des dernières tendances et des meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité financière grâce à notre blog dédié.

Accèdez à tout les articles

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