Nous simplifions
vos vérifications
Nous simplifions
vos vérifications
Répondez à vos obligations de façon simple et immédiate avec les meilleures données, et optimisez vos processus AML KYC.
Listes de gel et sanctions,
vigilance très renforcée
Un seul mot d’ordre : obligation de résultats ! Les listes de sanctions internationales, liste gel des avoirs, liste PTNC et OFAC sont toutes publiques.
On les reprend et on optimise leur présentation pour maximiser l’efficacité du filtrage. Mais pas que, on vérifie aussi sur les textes, pour être sûr et certain. Comme souvent la clé, c’est la data !
Liste PPE nationales, nous produisons
nous mêmes nos données !
Et cela fait toute la différence ! La liste la plus précise et fiable sur le périmètre national. Quitte à être chez nous, autant le faire bien ! On travaille dur tous les jours, et comme ça, on peut justifier de toute personne politiquement exposée ajoutée à notre liste et vous dire pourquoi et comment une information intègre notre liste.
Vous êtes ainsi ultra efficace sur la quasi totalité de votre portefeuille, et pour vos non nationaux, on vous propose de checker sur une liste internationale … sélectionnée par nous !
Liste PPE internationales en option ... pourquoi ?
Parce que c’est plus cher ! Et pourquoi donc payer cher si votre besoin est ponctuel ? Vos portefeuilles sont majoritairement constitués de résidents nationaux, quel besoin de les filtrer sur des listes internationales ?
Chez Efficiale vous utilisez ces listes de façon très ciblée, vous réduisez vos charges, pas votre efficacité !
Mais qui a dit qu’il fallait obligatoirement un système de gestion complexe ? La réglementation demande de vérifier, alors autant que ce soit fluide.
Nous nous inspirons des dernières évolutions UIUX habituellement destinées aux meilleures applications mobiles.
Je filtre mon fichier en 3 étapes
Si vous voulez filtrer votre base de données c’est très simple, vous chargez vos données selon notre modèle et … c’est tout !
Vos données vous reviennent complétées et qualifiées. Nous ne conservons aucune information (RGDP oblige) alors pensez à bien archiver vos résultats !
Notre API facilement connectable à votre SI
On a développé une API super simple et connectable, et surtout très efficace. Connectez votre système d’info et filtrez en temps réel ou en masse, tout est expliqué.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans notre documentation, et si vous avez la moindre question, appelez-nous, on vous aidera !
Quelque que soit votre secteur d’activité
Les réglementations Lab-ft impactent de plus en plus de secteurs et la liste des « personnes assujetties » s’allonge régulièrement. Si vous lisez ceci, vous en faites probablement partie :). Nous, ce que l’on peut dire, c’est que quel que soit votre secteur, c’est souvent la même question que l’on nous pose : comment faire simple et efficace ?
Bénéficiez de notre expertise
Et puis mince … on peut le dire, depuis le temps on est devenu des experts. De la réglementation bien sûr, mais aussi des processus et de la mise en œuvre des dispositifs Lab-ft.
On échange souvent avec nos clients et beaucoup ont les mêmes problématiques quel que soit le secteur d’activité, alors quand on peut, on partage notre expérience.
On s’occupe aussi de la veille règlementaire ...
… Pour que vous soyez à jour et au fait de vos obligations et des évolutions en cours ou à venir. Ca complète votre propre veille, pas plus mal d’être à plusieurs sur ce sujet.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Chez nous les tarifs sont forfaitaires. Que vous ayez besoin soit de faire des vérifications ponctuelles ou de filtrer votre base de données entièrement et tous les jours.
50 € HT/mois
Recherches unitaires illimitées
Un tarif par appel sans appel
De gros volumes, besoin de gérer vous même
Efficiale
10 rue de Penthièvre
75008 Paris
contact@efficiale.fr
+ 33 (0)7 83 14 87 82
Pays
France
Belgique
Luxembourg
Monaco
Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales (PPE, PEP) sur les territoires français, belge, luxembourgeois et Monégasque, ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT