Nous simplifions
vos vérifications
Nous simplifions
vos vérifications
Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic
Répondez à vos obligations de façon simple et immédiate avec les meilleures données, et optimisez vos processus AML KYC.
Maintenant des solutions
expertes pour chaque besoin
Listes de gel et sanctions,
vigilance très renforcée
Un seul mot d’ordre : obligation de résultats ! Les listes de sanctions internationales, liste gel des avoirs, liste PTNC et OFAC sont toutes publiques.
On les reprend et on optimise leur présentation pour maximiser l’efficacité du filtrage. Mais pas que, on vérifie aussi sur les textes, pour être sûr et certain. Comme souvent la clé, c’est la data !
Liste Ppe nationales, nous produisons
nous mêmes nos données !
Et cela fait toute la différence ! La liste la plus précise et fiable sur le périmètre national. Quitte à être chez nous, autant le faire bien ! On travaille dur tous les jours, et comme ça, on peut justifier de toute personne politiquement exposée ajoutée à notre liste et vous dire pourquoi et comment une information intègre notre liste.
Vous êtes ainsi ultra efficace sur la quasi totalité de votre portefeuille, et pour vos non nationaux, on vous propose de checker sur une liste internationale … sélectionnée par nous !
Liste Ppe internationales en option ... pourquoi ?
Parce que c’est plus cher ! Vos portefeuilles sont majoritairement constitués de résidents nationaux, quel besoin de les filtrer sur des listes internationales ?
Chez Efficiale vous utilisez ces listes de façon très ciblée, en ne filtrant que vos étrangers ou vos non résidents nationaux, vous réduisez ainsi vos charges, pas votre efficacité !
Si votre activité est très internationale … parfait, notre solution est ultra simple, très complète, très performante et couvre l’ensemble des Ppe mondiales.
Mais qui a dit qu’il fallait obligatoirement un système de gestion complexe ? La réglementation demande de vérifier, alors autant que ce soit fluide.
Nous nous inspirons des dernières évolutions UIUX habituellement destinées aux meilleures applications mobiles.
Je filtre mon fichier en 3 étapes
