Simplifiez vos vérifications
de conformité
Liste PPE, gel des avoirs ou bénéficiaires, filtrez en un clic
La conformité de façon simple et immédiate avec les meilleurs outils et données
pour optimiser vos processus AML / KYC.
Une solution experte
adaptée à chaque besoin
Personnes Politiquement Exposées
Identifier et suivre les personnes politiquement exposées est une exigence incontournable pour tout professionnel soumis aux obligations LCB-FT.
Avec Efficiale, structurez et suivez vos contrôles PPE de manière simple, conforme et opérationnelle.
Crédit Logement
Michel, DSI
Crédit Logement s'appuie sur Efficiale pour répondre à ses obligations en matière de LCB-FT. Nous apprécions la fiabilité de la solution, la clarté des échanges avec les équipes et leur réactivité lorsque des questions opérationnelles se posent. Un partenaire de confiance sur un sujet qui l'exige.
Bénéficiaires effectifs
Identifier les bénéficiaires effectifs de vos clients est une étape clé de vos procédures KYC et de votre conformité LCB-FT.
Efficiale accède au registre officiel, remonte et croise automatiquement les résultats avec les bases gel des avoirs et PPE, pour une identification complète et sécurisée.
Green-Got
Andréa, CEO
Chez Green-Got, la conformité LCB-FT est un sujet que l'on prend très au sérieux, sans pour autant y consacrer un temps fou. Efficiale nous permet de répondre à nos obligations réglementaires avec un outil simple, efficace et facile à prendre en main. Une équipe disponible et réactive — exactement ce dont on a besoin.
Gel des avoirs
et sanctions internationales
Mettre en œuvre un dispositif de filtrage des sanctions fiable est une exigence centrale du cadre LCB-FT, face à la multiplicité des listes et à la complexité des variantes de noms.
Efficiale centralise les listes de gel des avoirs, détecte les correspondances par score et garantit une traçabilité complète des contrôles pour sécuriser votre conformité.
CMAM
Elisabeth, Directrice juridique et conformité
La CMAM a la chance de travailler avec Efficiale depuis plusieurs années. Le service attendu est bien au rendez-vous et nous avons pu noter une progression constante de l'outil au fil des années. Nous disposons d'un outil fiable, pragmatique et ergonomique qui nous permet de répondre aux exigences réglementaires tout en facilitant le travail de nos équipes. Nous recommandons.
Approuvé par +450 professionnels
multi secteurs
Des fonctionnalités
au service de votre conformité
Gestion des alertes
Simplifiez vos vérifications grâce à la gestion automatique des alertes.
Répondre aux besoins
de votre secteur
Nos 450 clients multi secteurs
font confiance à Efficiale
Gedeon
Alexandre, Actuarial Team Lead
Chez Gedeon, la conformité [...] est au cœur de nos enjeux depuis le premier jour. Nous recherchions un partenaire technologique capable de répondre à nos exigences élevées en matière de fiabilité et d'intégration. Efficiale.io s'est rapidement imposé comme une solution de référence. [...] Au-delà de la technologie, nous apprécions particulièrement la qualité du support : des équipes réactives, pertinentes et engagées à nos côtés.
UNEP
Clara, Directrice Générale
[...] Chaque demande est traitée avec rigueur, les délais sont systématiquement respectés, et la qualité des prestations fournies est constante et irréprochable. Au-delà des aspects purement opérationnels, c'est aussi la qualité du suivi et de la communication qui nous a séduits. Nous avons toujours eu l'impression d'être écoutés et accompagnés, y compris dans les situations les plus exigeantes.
SantéVet
Grégory, Responsable contrôle qualité
Nous utilisons la solution Efficiale dans le cadre de nos obligations de conformité LCB-FT, et nous en sommes pleinement satisfaits. L'outil est simple à prendre en main et très intuitif, ce qui facilite son utilisation au quotidien. Nous tenons aussi à souligner le professionnalisme de l'équipe, réactifs et à l'écoute de leurs clients. Nous recommandons Efficiale sans hésitation.
Nos clients apprécient
la confidentialité Efficiale
Protection de vos données personnelles
Respect des normes européennes du traitement de vos données (RGPD)
Respect de la résilience numérique
Détection, gestion et maîtrise des risques face aux cybermenaces (DORA)
Engagement cybersécurité
Respect des normes européennes de cybersécurité
L'expertise Efficiale & ses avantages
Adapté, multi secteurs
Mutuelles, courtiers, jeux en ligne, immobilier, CGP, crypto, conseil...
0€ d’installation
Zéro coût de setup.
Précision & fiabilité
La maîtrise des périmètres et des textes applicables.
En temps réel
Nos équipes assurent une mise à jour quotidienne des listes.
Conseil sur-mesure
Un accompagnement dédié sur les enjeux réglementaires et opérationnels.
Connexion simple à votre API
Connectez votre SI à notre API avec efficacité & simplicité.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Recherches de profil unitaire ou en masse
Accès API, liste des sanctions, gels des avoirs, PPE
Filtrage en temps réel
Identification & screening des bénéficiaires effectifs
Intégration rapide ou complète
Gestion des alertes, piste d'audit, reporting, preuve du contrôle
Webhook, workflow
Actualités
Lignes directrices gel des avoirs 2026 : décryptage exhaustif de la mise à jour ACPR – DG Trésor
Décryptage de la mise à jour 2026 des lignes directrices ACPR – DG Trésor sur le gel des avoirs : nouvelles obligations, crypto-actifs et sanctions.
Sanctions LCBFT : Analyse stratégique des données EU Sanctions Tracker .02
La conformité réglementaire traverse une période de densification et de complexification sans précédent au sein de l’Union Européenne. Les frontières entre les différents domaines de la sécurité financière s’estompent progressivement : les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent plus être dissociés de la politique étrangère et […]
Logiciel AML 2.0 vers une conformité proactive avec Efficiale
Le terme AML (Anti-Money Laundering) est devenu un passage obligé pour toutes les organisations exposées aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Pourtant, entre exigences opérationnelles, vocabulaire réglementaire, gestion des données et contraintes SI, beaucoup d’équipes perçoivent encore la conformité comme un coût. La différence entre une conformité subie et une conformité utile […]
On répond à vos questions.
C'est quoi une PPE ?
Si on utilise votre liste de gel des avoirs ou votre liste de PPE, doit-on les vérifier ?
J'ai une correspondance, je fais quoi ?
À partir de quel pourcentage peut-on considérer qu'il y a correspondance ?
Est-ce que je suis couvert à 100% quand j'utilise vos listes ou votre portail ?
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vos vérifications de conformité
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