Ppe nationales et Ppe internationales,
on se concentre sur l’essentiel
Ppe nationales et Ppe internationales,
on se concentre sur l’essentiel
Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ? Filtrez-les sur notre base de personnes politiquement exposées nationales.
Cette liste Ppe, on la connait très bien puisqu’on la produit nous mĂŞme ! On utilise toutes les sources publiques possibles et tous les sites internet des organismes concernĂ©s (et il y en a…) et bien sĂ»r notre recette secrète pour vous donner la liste la plus prĂ©cise, la plus complète et la mieux actualisĂ©e pour votre mise en conformitĂ© …
… avec deux points importants Ă noter :
- La transposition de la 5ème directive qui demande au États membres de l’UE de prĂ©ciser la dĂ©finition d’une personne politiquement exposĂ©e. Ça veut dire que l’importance d’être complet sur le pĂ©rimètre national est renforcĂ©e… Chaque pays dĂ©termine ainsi dans le cadre de la lutte de blanchiment des capitaux, pour lui-mĂŞme, les fonctions qui rĂ©pondent prĂ©cisĂ©ment Ă la notion de personne politiquement exposĂ©e nationale.
- Les « relatives » (identitĂ© des membres de la famille et des relations d’affaires) rĂ©pondent Ă la dĂ©finition personne politiquement exposĂ©e, pas toujours simple de les trouver… Pourquoi ? Ă€ part pour les personnes les plus mĂ©diatisĂ©es, il est difficile de dire qui sont les membres de la famille d’un ambassadeur ou d’un dĂ©putĂ©. De plus, comment actualiser de façon fiable des informations peu disponibles et donc souvent incomplètes ? Avec un bon sourcing et en se concentrant sur l’essentiel ! Et pensez y, vos actions et vos processus (bĂ©nĂ©ficiaires effectifs, questionnaires d’adhĂ©sion, traitements en base de donnĂ©es) vous permettront aussi d’adresser et de complĂ©ter au mieux cette notion de « relatives ».
Chez nous, toutes nos informations sont publiques et officielles. On peut vous dire d’oĂą elles viennent (un peu comme pour les listes de sanctions, de plus on suit en permanence l’Ă©volution des rĂ©glementations) et pourquoi nous les intĂ©grons Ă notre liste de personnes politiquement exposĂ©es, et vous savez exactement ce que vous utilisez.
Ppe internationales, pour mes non-résidents et mes étrangers, comment je fais ?
Les listes de personnes politiquement exposés internationales, les listes internationales du marché, longtemps accessibles aux grands institutionnels se démocratisent (cela va dans le sens des listes de sanctions). Mais ça reste cher à l’usage, surtout si vous souhaitez parfaitement répondre à la réglementation, c’est-à -dire filtrer vos portefeuilles et bases clients vraiment très régulièrement (en permanence en fait !)
Notre proposition est simple, ne filtrez que vos non nationaux et non-résidents sur ces listes. Évitez vous les centaines d’alertes inutiles qui vont avec. Vous réduirez considérablement vos charges sans aucune perte d’efficacité !
Notre portail reste quant Ă lui toujours connectĂ© Ă la liste Ppe internationales, vous permettant de traiter ces cas unitairement et d’ĂŞtre toujours en capacitĂ© de rĂ©aliser vos obligations et votre Ă©valuation des risques.
Et toutes les listes de personnes politiquement exposĂ©es internationales du marchĂ© ne se valent pas… Ce n’est pas vraiment le type de produit que l’on qualifierait de «standardisé». Alors, on y a mis toute notre expertise, on a sĂ©lectionnĂ© soigneusement (et on sait de quoi on parle…) nos sources et nos partenaires pour vous apporter la meilleure qualitĂ© de donnĂ©es aux coĂ»ts les plus raisonnables.
Testez notre liste ppe sur notre portail, vous serez surpris… c’est vraiment fort… comme nos tarifs !
... On répond concrètement et on dimensionne à vos besoins
