Personnes politiquement exposées, gels et sanctions

On nous pose souvent

ces questions

Personnes politiquement exposées, gels et sanctions

On nous pose souvent ces questions

Efficiale a t-elle une certification ? Non, aucune société privée n’en dispose.

Si on utilise votre liste gel des avoirs ou votre liste ppe, doit t-on les vérifier ? Oui, c’est réglementaire. Nos clients contrôlent nos listes régulièrement, certains sont très pointilleux.

J’ai une correspondance, je fais quoi ? Ça dépend si c’est PPE ou GDA. Les personnes politiquement exposées, c’est mise sous vigilance complémentaire, comme la réglementation le demande et selon vos processus. GDA c’est arrêt complet et immédiat de toute opération et déclaration d’homonymie à la DGT. Ensuite il faut attendre leur retour et mettre en œuvre vos processus lab-ft et KYC.de 

personnes politiquement exposées

A partir de quel % peut on considérer qu’il y a correspondance ? Grande question … Il faut que votre outil de filtrage soit bien conçu, qu’il tourne sur les meilleurs algorithmes de distance et phonétique. Ensuite, c’est vous qui réglez le curseur entre le volume d’alertes généré et votre propre notion de la «non restriction orthographique».

Est ce que je suis couvert à 100% quand j’utilise vos listes ou votre portail ? Soyons clairs, la réponse est non. Nos listes sont un outil parmi d’autres dans votre dispositif de lutte anti blanchiment.

Personnes politiquement exposées ou gel, si vous avez d’autres questions, contactez nous !