Les listes réglementaires décomplexifiées

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Ppe nationales et Ppe internationales,
on se concentre sur
l’essentiel

Notre solution intuitive…

Notre liste Ppe, la plus précise et fiable sur le périmètre national.

Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ?
Accédez à la liste des PPE nationale la plus performante.sd

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    Liste PPE regroupant les nombreuses sources publiques et les sites internet des organismes concernés
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    Notre solution vous transmet les dernières informations réglementaires à jour

L’UE renforce ses contrôles, faites de même

La transposition de la 5ème directive demande aux États membres de l’UE de préciser la définition d’une personne politiquement exposée. L’importance d’être complet sur le périmètre national est renforcée.

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    Besoin d’identifier au mieux vos PPE pour rester en règles

Une utilisation selon votre taille et votre besoin

Une utilisation 
selon votre taille et
votre besoin

Nos tarifs sont sur une base forfaitaire et le set up est offert.

Portail Only

Un accès à notre solution pour des recherches unitaires illimités

50 € HT/mois

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    Accès portail (recherches unitaires ou en masse)
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    Accès liste des sanctions, gels des avoirs, PPE actualisés en continu
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    Identification & screening des bénéficiaires effectifs
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    Gestion des alertes, piste d’audit, reporting, preuve du contrôle

Optionnel

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    Accès liste PPE internationales

API Direct

Connectez vous directement à l’API pour des recherches illimités

Sur devis
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    Fonctionnalités “Portail Only” incluses
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    Accès API, filtrage des flux en temps réel
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    Intégration rapide ou complète
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    Webhook, workflow

Optionnel

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Full Access

Des gros volumes, besoin de gérer vous-même

Sur devis
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    Fonctionnalités “Portail Only” & “API Direct” incluses
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    Accès SFTP dédie
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    Monitoring permanent du stock
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    Supervision multicomptes

Optionnel

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    Accès liste PPE internationales

FAQ

Notre solution intuitive…

C’est quoi un Ppe ?

Les personnes politiquement exposées comprennent les chefs d’État, les membres de gouvernements, les hauts fonctionnaires, les dirigeants de partis politiques, les juges, les membres de cour de justice, cour des comptes, etc … ainsi que les membres de leur famille proche et leurs relations d’affaires.

Le secteur financier est tenu de mettre en place des procédures de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme pour identifier les personnes politiquement exposées et de prendre des mesures de vigilance complémentaire 🔎 lorsqu’elles effectuent des transactions avec elles.

Efficiale a-t-elle une certification ?

Non, aucune société ni organisation privée n’en dispose

Si on utilise votre liste de gel des avoirs ou votre liste de personnes politiquement exposées, doit-on les vérifier ?

Oui, c’est réglementaire. Nos clients contrôlent nos listes régulièrement, par pays, par organisations, certains sont très pointilleux. 

J’ai une correspondance, je fais quoi ?

Ça dépend si c’est Ppe ou Gda. Les personnes politiquement exposées, c’est mise sous vigilance complémentaire, comme la réglementation le demande et selon vos processus. Gda, c’est arrêt complet et immédiat de toute opération et déclaration d’homonymie à la DGT. Ensuite, il faut attendre leur retour et mettre en œuvre vos processus lcb-ft et Kyc. 

À partir de quel % peut-on considérer qu’il y a correspondance ?

Grande question… Il faut que votre outil de filtrage soit bien conçu, qu’il tourne sur les meilleurs algorithmes de distance et phonétique. Ensuite, c’est vous qui réglez le curseur entre le volume d’alertes généré et votre propre notion de la «non-restriction orthographique ».

Est-ce que je suis couvert à 100% quand j’utilise vos listes ou votre portail ?

⚠  Soyons clairs, la réponse est non. Nos listes sont un outil parmi d’autres dans votre dispositif de lutte anti blanchiment.