La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft
En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale
Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne préjuge en aucun cas de son comportement, mais admet simplement le fait que sa position l’expose plus que d’autres à ces risques
Solution Lcbft ➡️ mise sous vigilance complémentaire
N’oubliez pas que les outils de filtrage et de gestion des alertes et autre solution Lcbft ne sont qu’un élément de votre dispositif lcb-ft et que d’autres actions peuvent (et doivent) être mises en œuvre, comme par exemple :
- Flag en bdd si vous avez connaissance directe de liens familiaux ou d’affaires
- Questionnaire (court) à l’entrée en relation ou ponctuel dans le cadre du Kyc
La masse d’informations et de vérifications à effectuer peut rapidement devenir imposante, d’où l’importance de disposer d’outils
