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Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla

Listes lcb-ft

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Un peu d’actualité sur les listes noires ⚫ et grises 🔘 de l’UE ?

Dominique, Anguilla et les Seychelles  …

… « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Leur retrait est validé suite à leur engagement à mettre en œuvre des réformes fiscales.

La demande de sortie de listes lcb-ft du Panama a quant à elle été refusée par le groupe d’action financière.

Et en termes de planning ?

La mise à jour effective des listes interviendra le 5 octobre

Retrouvez l’ensemble des listes noires et grises réglementaires en .xls 👇

Listes lcb-ft

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