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​Le 10 décembre 2020, Tracfin, la Cellule de Renseignement Financier (CRF) française, publiait son analyse annuelle des risques de BC-FT en 2019-2020. Il était prévu de revenir sur les grandes tendances de ce rapport dans un billet spécifique, mais ce dernier a été mentionné dans le reportage Complément d’Enquête, diffusé sur France 2 le jeudi 8 avril …

Covid-19 et risques de BC-FT: les tendances issues du rapport annuel de Tracfin Lire la suite »

La LCB-FT est presque systématiquement associée aux établissements financiers et à leurs obligations réglementaires. C’est en effet cet environnement qui concentre les plus gros effectifs en la matière, et les activités les plus exposées à ces risques. Il existe pourtant une dimension de la LCB-FT moins connue, mais tout aussi décisive dans la poursuite de …

L’OCRGDF: le volet répressif de la LCB-FT Lire la suite »