Filtrage Ppe, 5 étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace
Comment dire … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable. Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins de filtrage Pas […]
Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?
Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles … noooon 🙂 D’après Transparency International (merci pour l’étude, et surtout pour cette carte ????) ça semble être le cas 🙂 Chez nous, l’api mise en place par l’Inpi est accessible à toutes les personnes assujetties (il suffit d’en faire la […]
Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft
Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only […]
Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment ?
Je l’utilise tous les jours et pourtant je ne sais pas vraiment comment ça marche … Alors … une solution lcb-ft ou Kyc pour identifier les ppe ou les gels des avoirs et sanctions, les “hits”, les % de matching, c’est basé sur quoi au fait ? Allez, on fait un petit tour d’horizon par ici […]
Lcbft, l’importance des décisions de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentielle
Lcbft, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’analyse des décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est essentielle. Ces décisions, accessibles au public, offrent une vision claire des préoccupations du régulateur et des interprétations réglementaires […]
