Comment dire … ça n’intéressera que les initiés mais …
…. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable.
Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins de filtrage
Pas si simple
Avoir LE moteur de filtrage capable de ne rien laisser passer, non seulement il doit utiliser les meilleurs technos et algos mais il doit surtout être parfaitement réglé (comme un vélo)
Pas si simple
Et mon organisation pour le filtrage Ppe ?
Avoir finement défini ses niveaux d’alerte, différents selon qu’il s’agit de gel ou de personnes politiquement exposées, selon sa propre activité et sa clientèle
Se mettre en capacité de traiter ces alertes, de les qualifier rapidement et efficacement pour que le dispositif Lcbft reste fluide
Pouvoir justifier clairement de tout ses choix et options, à chaque instant et de façon documentée, important quand l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution vous demandera de décrire votre dispositif
Le tout avec des ressources et des budgets forcément limités et en évitant le piège de l’usine à gaz pour votre filtrage Ppe
Chez Efficiale on cherche à adapter nos solutions à chaque client, à lui partager notre expérience pour lui faire gagner du temps et lui amener de la … valeur !
