Contrôle Lcb-ft, l’Acpr développe « Lucia »

contrôle lcb-ft

Partager cet article

L’ACPR a développé « Lucia », un outil de contrôle Lcb-ft qui utilise l’intelligence artificielle

Intrigué par la (bonne) présentation faite pendant la conférence, l’outil semble abouti et manifestement puissant, j’ai fait quelques recherches internet … sans trouver grand chose 🙁

  • Data mining et machine learning pour identifier signaux faibles, tendances et mouvements atypiques
  • Des restitutions visuelles sous forme de cartographies mettant en reliefs les différents profils, de risques, de clients ou d’opérations

Ca fait à la fois un peu peur en cas de contrôle mais en même temps … ça donne envie d’en avoir les manettes non 🙂 ?

Contrôle Lcb-ft, quelques questions …

  • Comment les organismes peuvent ils lutter contre un tel outil lors d’un contrôle ?
  • Seront-ils dans l’obligation de se doter d’un outil équivalent, à minima de faire auditer leurs opérations et base de données régulièrement par un tiers maitrisant ces outils ?
  • Serait-il envisageable qu’une version de Lucia soit rendue disponible pour les acteurs du marché ?
Contrôle Lcb-ft

En savoir plus

Voir plus d'articles

Pays sous surveillance

Pays sous surveillance du Gafi : Synthèse des Résultats de la Plénière FATF d’Octobre 2023

Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour, s’est achevée le 27 octobre 2023 à Paris. Cette réunion a rassemblé des délégués de plus de 200 juridictions, discutant de divers sujets cruciaux liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération financière.