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Conformité Lcb ft

Conformité Lcb ft : 7 questions à se poser pour le filtrage Ppe/Gda

Quand on utilise un moteur de filtrage pour sa mise en conformité Lcb-ft … 🤔 c’est mieux si on sait comment fonctionne ce qu’on utilise tous les jours non ?

Quelle techno 👉 Recherche Fuzzy d’Elastic search, Apache, … 

Quels algos de distance 👉 Levenshtein, Jaro-Winkler, …

Quel moteur phonétique 👉 Sounders, …

Quels dev complémentaires ont ils été réalisés sur le moteur 👉 Comment leur pertinence a t’elle été testé et validé ? En termes de conformité Lcb ft, comprendre comment cela été fait est un point important.

Comment réagit le moteur 👉 Sur différentes typologies de chaines de caractères ?

Comment sont gérés 👉 Les caractères spéciaux, traits d’union, apostrophe, espaces, mots creux … ?

Comment sont prises en compte les dates de naissances 👉 Quel impact sur le taux de matching, prise en compte de la dyslexie, … ?

Conformité Lcb ft, bien régler ses pourcentages de correspondances et gérer les alertes

👉 Avant tout vous devrez pouvoir justifier de façon documentée de vos options et vos choix à chaque instant, donc pensez à bien documenter l’ensemble dans une procédure dédiée conformité lcbft

👉 Vous devrez précisément définir vos niveaux d’alerte, ils peuvent (doivent ?) être différents selon qu’il s’agit de gel des avoirs ou de Ppe, et cela en fonction de votre propre activité et bien sûr de la typologie de votre clientèle

👉 Calibrer vos ressources pour vous donner les moyens de de traiter ces alertes, de les qualifier pertinemment et rapidement afin que votre dispositif reste fluide et que vos alertes soient toutes traitées

✅ Ce ne sont ici que quelques règles de bon sens que vous devrez compléter et enrichir régulièrement, vous devrez également vous adapter aux indications ou orientations publiées par les autorités, notamment les lignes directrices, et exploiter les sanctions publiques qui vous donneront beaucoup d’informations sur ce que font vos confères en matière de conformité Lcb/ft.

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