Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only Payment Services.
Que la qualité des données récoltées à des fins de filtrage est importante … Encore récemment les organismes ont été encouragé à augmenter leur activité
Efficiale
10 rue de Penthièvre
75008 Paris
contact@efficiale.fr
+ 33 (0)7 83 14 87 82
Pays
France
Belgique
Luxembourg
Monaco
Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales (PPE, PEP) sur les territoires français, belge, luxembourgeois et Monégasque, ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT
