Présents sur les listes de ppe ET de gel des avoirs … ils ne sont pas très nombreux à cocher les 2 cases
Un exemple récent avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a tout récemment désigné les ressortissants haïtiens Joseph Lambert et Youri Latortue
Lambert est le président en exercice du Sénat haïtien et a occupé des fonctions politiques en Haïti pendant 20 ans. Latortue est un ancien sénateur haïtien et un homme politique de longue date
L’histoire de Lambert avec le trafic de drogue couvre deux décennies. Pendant cette période, il a utilisé sa position pour diriger et faciliter le trafic de cocaïne de la Colombie vers Haïti et pour faciliter l’impunité en Haïti pour d’autres narcotrafiquants et à directement contribué à la déstabilisation d’Haïti. Latortue a également été impliqué dans des activités du même ordre
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Solutions lcb ft, présents sur les 2 listes dans le cadre des sanctions internationales
Autre exemple avec les membres de la Douma Russe, c’est à dire l’ensemble du parlement Russe suite aux différents trains de sanctions. On trouve d’autre cas de ce type, même si au final ils ne sont pas très nombreux
On notera pour l’anecdote que la liste de l’ONU n’intègre aucune personnalité ou entité Russes dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui au premier abord peut paraitre étonnant mais qui en réalité s’explique par le fait que si la proposition d’inscrire ces noms à la liste de l’ONU était faite, la première chose que ferait la Russie serait d’opposer son veto.
Nos solutions lcb ft permettent de prendre en compte tous les aspects de la lcbft sur le périmètre des liste Ppe et liste gel des avoirs. N’hésitez pas à nous contacter pour une démonstration ou une présentation. Vous pourrez rapidement filtrer votre portefeuille et disposer d’une visibilité complète sur votre situation au regard de ces obligation. Vous aurez ainsi une idée précise des actions qu’il vous resteront à faire pour vous mettre en parfaite conformité sur ces sujets.
