Le choix d’un outil de conformité lcbft est une étape évidemment importante
Il faut se poser les bonnes questions :
- Quelles sont les obligations qui s’imposent à vos activités dans le cadre de la la lutte contre le blanchiment ?
- Sur quel périmètre exercez vous ces activités ?
- Comment est structuré votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires ?
- Qu’elles sont les recommandations ou les pratiques attendues qui remontent de votre autorité de contrôle, votre fédération ou votre syndicat ?
- Quel niveau de complexité souhaitez vous pour votre outil de conformité Lcbft et vos équipes en charge de la conformité ?
Solution de conformité lcbft contre le blanchiment des capitaux, quel budget ?
Quel budget ? Là … attention aux coûts cachés, le temps, la maintenance, les licences, le spécifique, les dépassements, les ressources internes … ça peut chiffrer assez vite
Ce sont des décisions engageantes pour plusieurs mois/années, on ne change pas facilement ce type d’outil, les alertes générées et qualifiées par vos équipes ne passent pas facilement d’un système à l’autre, et cela a demandé un long travail d’analyse et de précision à vos équipes.
On retient une règle :
> La complexité coûte cher <
