Conformité lcbft : le choix d’un outil

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Le choix d’un outil de conformité lcbft est une étape évidemment importante

Il faut se poser les bonnes questions :

  • Quelles sont les obligations qui s’imposent à vos activités dans le cadre de la la lutte contre le blanchiment ?
  • Sur quel périmètre exercez vous ces activités ?
  • Comment est structuré votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires ?
  • Qu’elles sont les recommandations ou les pratiques attendues qui remontent de votre autorité de contrôle, votre fédération ou votre syndicat ?
  • Quel niveau de complexité souhaitez vous pour votre outil de conformité Lcbft et vos équipes en charge de la conformité ?

Solution de conformité lcbft contre le blanchiment des capitaux, quel budget ?

Quel budget ? Là … attention aux coûts cachés, le temps, la maintenance, les licences, le spécifique, les dépassements, les ressources internes … ça peut chiffrer assez vite

Ce sont des décisions engageantes pour plusieurs mois/années, on ne change pas facilement ce type d’outil, les alertes générées et qualifiées par vos équipes ne passent pas facilement d’un système à l’autre, et cela a demandé un long travail d’analyse et de précision à vos équipes.

On retient une règle :

> La complexité coûte cher <

Conformité lcbft

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