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Identification filtrage bénéficiaires effectifs

Identification filtrage bénéficiaires effectifs : Un pilier de la prévention du blanchiment d’argent

Identification filtrage bénéficiaires effectifs : l’évolution rapide des transactions financières à l’échelle mondiale a engendré des défis majeurs en matière de sécurité et de transparence. Au cœur de cette problématique se trouve l’identification des bénéficiaires effectifs (BE)

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Pays sous surveillance

Pays sous surveillance du Gafi : Synthèse des Résultats de la Plénière FATF d’Octobre 2023

Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour, s’est achevée le 27 octobre 2023 à Paris. Cette réunion a rassemblé des délégués de plus de 200 juridictions, discutant de divers sujets cruciaux liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération financière.

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QLB 2023

QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières et des régulateurs. Avec l’évolution constante des méthodes de blanchiment et des menaces terroristes, les réglementations doivent s’adapter rapidement pour rester efficaces. L’année 2023 marque une étape importante dans cette adaptation avec l’introduction du QLB

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