Quand on utilise un moteur de filtrage pour sa mise en conformité Lcb-ft … 🤔 c’est mieux si on sait comment fonctionne ce qu’on utilise tous les jours non ? Quelle techno 👉 Recherche Fuzzy d’Elastic search, Apache, … Quels algos de distance 👉 Levenshtein, Jaro-Winkler, … Quel moteur phonétique 👉 Sounders, … Quels dev …
Conformité Lcb ft : 7 questions à se poser pour le filtrage Ppe/Gda Lire la suite »
La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne …
Solution Lcbft 🧐 comment flagger vos clients en ppe Lire la suite »
Solution lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, onboarding, demandes de partenariat, challenges de fournisseurs, agréments, simplifier, économiser, … franchement il n’y a jamais deux cas similaires dans la recherche d’une solution lcb-ft ! A chaque fois la demande est nouvelle, particulière, spécifique …
Solution lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale Lire la suite »
Un peu d’actualité sur les listes noires ⚫ et grises 🔘 de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles … … « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris. Leur retrait est validé suite à leur engagement à mettre …
👉 Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI. 👉 Pour la France … c’est maintenant 🥳 (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mène des entretiens auprès …
Parlons GAFI … pour se détendre 😁 (c’est les vacances 🏖) Lire la suite »
Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? 👉 Listes du GAFI 👉 Les listes communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf ! 😅) 👉 La liste UE des pays tiers à haut risque 👉 La liste FR des États et territoires non coopératifs Alors …
Liste noire ⬛️ et liste grise ⬜️ … mieux vaut ne pas en être Lire la suite »
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Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales (PPE, PEP) sur les territoires français, belge, luxembourgeois et Monégasque, ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT
