La conformité règlementaire dans le domaine des services financiers est devenue une exigence clé pour toutes les institutions financières, depuis les banques d’investissement jusqu’aux compagnies d’assurance.
Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont la mission principale est de promouvoir et d’assurer le respect des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport annuel 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) offre un aperçu détaillé des activités de l’organisation et de ses services.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié un rapport détaillé sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent est un enjeu majeur dans le monde entier. Pour y faire face, de nombreux pays ont adopté des réglementations et des mesures visant à prévenir ces activités illégales
L’identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Les sanctions ACPR jouent un rôle essentiel dans la régulation du secteur financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est responsable de la supervision des établissements financiers en France. Dans cet article, nous explorerons les sanctions ACPR, leur objectif, leurs mécanismes et leur impact sur les acteurs du secteur.
Dans le domaine de la finance et de la lutte contre le blanchiment d’argent, les personnes politiquement exposées PPE jouent un rôle crucial. Récemment, une nouvelle définition de ces personnes a été adoptée au niveau national.
C’est l’ACPR qui est l’autorité de régulation française responsable de la supervision des établissements bancaires et des compagnies d’assurance.
Le 28 mars 2023, la Commission européenne a publié un communiqué de presse annonçant de nouvelles mesures et obligations LCB-FT visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales et internationales (PPE, PEP), ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT, et plus :)
