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Actualités

Solution filtrage liste

Solution filtrage liste, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

Actualités / Par

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu aujourd’hui un arrêt historique selon lequel les dispositions de la quatrième directive anti blanchiment de l’UE (4AMLD) relatives à une base de données publique sur les bénéficiaires effectifs sont « invalides ». Dans un communiqué, la Cour a déclaré que ces dispositions prévoyant l’accès du grand public aux …

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Outil de filtrage

Outil de filtrage de liste lcb ft à renforcer dans le cadre de l’UE

Actualités / Par

La Commission européenne va désormais surveiller un peu plus les entreprises assujetties à la LCB-FT lorsque ces dernières effectuent des opérations transfrontalières. Avis aux dirigeants de ces entreprises ! 🙂 Il faudra revoir votre outil de filtrage et votre dispositif et vous assurez de leur conformité et surtout de leur efficacité. Le dernier rapport de la commission …

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Conformité Lcb ft

Conformité Lcb ft : 7 questions à se poser pour le filtrage Ppe/Gda

Actualités / Par

Quand on utilise un moteur de filtrage pour sa mise en conformité Lcb-ft … ? c’est mieux si on sait comment fonctionne ce qu’on utilise tous les jours non ? Quelle techno ? Recherche Fuzzy d’Elastic search, Apache, …  Quels algos de distance ? Levenshtein, Jaro-Winkler, … Quel moteur phonétique ? Sounders, … Quels dev …

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Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales et internationales (PPE, PEP), ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT, et plus :)

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