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Actualités

Gafi

Parlons GAFI … pour se détendre 😁 (c’est les vacances 🏖)

👉 Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le GAFI. 👉 Pour la France … c’est maintenant 🥳 (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action FI mène des entretiens auprès …

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Liste noire ⬛️ et liste grise ⬜️ … mieux vaut ne pas en être

Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? 👉 Liste noire et liste grise du GAFI 👉 Liste noire et liste grise communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf ! 😅) 👉 La liste UE des pays tiers à haut risque 👉 La liste FR …

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Se mettre en conformité Lcb-ft par étapes

Se mettre en totale conformité Lcb-ft, Ppe et sanctions, quasi sans délai, et sans avoir à déployer trop de moyens … … faut pas exagérer quand même 😁 La conformité Lcb-ft pas à pas Par étapes c’est possible : 1️⃣ Avec notre portail vous êtes très très vite opérationnels au moins à minima (selon votre taille …

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Personnes politiquement exposées

Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?

… oooh non !Alors, produire une liste de personnes politiquement exposées, … ça demande quoi ? 🧐 Pas mal de choses en fait ! 👉 Inventorier l’ensemble des sources publiques, les sociétés, institutions et organismes dont les membres répondent à la définition de Ppe 👉 Connaître toutes les sources d’open data ou de transparence politique …

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Filtrage Ppe

Filtrage Ppe, quelles étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace ?

Comment dire … 😅 … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable. 👉 Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins …

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Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?

Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles 😅 ? 👉 D’après Transparency International (merci pour l’étude, et surtout pour cette carte 🗺) ça semble être le cas 🙂 Chez nous 🇫🇷, l’api mise en place par l’Inpi est accessible à toutes les personnes assujetties (il suffit d’en faire …

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Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft

Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only …

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solution de filtrage Lcb-ft

Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment 🧐 ?

Je l’utilise tous les jours et pourtant je ne sais pas vraiment comment ça marche … 🤔 Alors … une solution de filtrage lcb-ft ou Kyc pour identifier les ppe ou les gels des avoirs et sanctions, les “hits”, les % de matching, c’est basé sur quoi au fait ? Allez, on fait un petit tour …

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Commission des sanctions Lcb-ft de l’ACPR : retour sur les années 2019 et 2020

Je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises : je trouve pertinent, dans une perspective d’amélioration de la connaissance relative à la Lab-ft, de consulter les décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’ACPR. En tant que ressources publiques, celles-ci fournissent en effet des informations intéressantes sur les sujets d’attention du régulateur, mais aussi sur les appréciations réglementaires …

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