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Solution filtrage liste

Solution filtrage liste, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu aujourd’hui un arrêt historique selon lequel les dispositions de la quatrième directive anti blanchiment de l’UE (4AMLD) relatives à une base de données publique sur les bénéficiaires effectifs sont « invalides ». Dans un communiqué, la Cour a déclaré que ces dispositions prévoyant l’accès du grand public aux …

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Outil de filtrage

Outil de filtrage de liste lcb ft à renforcer dans le cadre de l’UE

La Commission européenne va désormais surveiller un peu plus les entreprises assujetties à la LCB-FT lorsque ces dernières effectuent des opérations transfrontalières. Avis aux dirigeants de ces entreprises ! 🙂 Il faudra revoir votre outil de filtrage et votre dispositif et vous assurez de leur conformité et surtout de leur efficacité. Le dernier rapport de la commission …

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Conformité Lcb ft

Conformité Lcb ft : 7 questions à se poser pour le filtrage Ppe/Gda

Quand on utilise un moteur de filtrage pour sa mise en conformité Lcb-ft … ? c’est mieux si on sait comment fonctionne ce qu’on utilise tous les jours non ? Quelle techno ? Recherche Fuzzy d’Elastic search, Apache, …  Quels algos de distance ? Levenshtein, Jaro-Winkler, … Quel moteur phonétique ? Sounders, … Quels dev …

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