Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
Lignes directrices gel des avoirs 2026 : décryptage exhaustif de la mise à jour ACPR – DG Trésor
Décryptage de la mise à jour 2026 des lignes directrices ACPR – DG Trésor sur le gel des avoirs : nouvelles obligations, crypto-actifs et sanctions.
Sanctions LCBFT : Analyse stratégique des données EU Sanctions Tracker .02
La conformité réglementaire traverse une période de densification et de complexification sans précédent au sein de l’Union Européenne. Les frontières entre les différents domaines de la sécurité financière s’estompent progressivement : les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent plus être dissociés de la politique étrangère et […]
Logiciel AML 2.0 vers une conformité proactive avec Efficiale
Le terme AML (Anti-Money Laundering) est devenu un passage obligé pour toutes les organisations exposées aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Pourtant, entre exigences opérationnelles, vocabulaire réglementaire, gestion des données et contraintes SI, beaucoup d’équipes perçoivent encore la conformité comme un coût. La différence entre une conformité subie et une conformité utile […]
Lignes directrices LCB-FT 2025 : ce que Tracfin et l’ACPR exigent, et comment s’y conformer efficacement
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est un pilier essentiel de la régulation financière en France et en Europe. En ce début d’année 2025, les autorités de régulation françaises, à savoir l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et Tracfin, ont publié une nouvelle version des lignes […]
Actualités Lcb Ft : 7 clés essentielles sur l’Autorité Européenne de Lutte Anti-Blanchiment (AMLA)
L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) représente un tournant majeur dans la stratégie de l’Union européenne pour sécuriser son système financier. Ce nouvel organisme, fruit de longues négociations et d’un consensus politique renforcé, illustre la volonté collective des États membres de moderniser et d’harmoniser les dispositifs […]
Solutions AML KYC : 1 réponse essentielle aux défis réglementaires et de conformité
Les solutions AML KYC face aux enjeux réglementaires Les solutions AML KYC (Anti-Money Laundering et Know Your Customer) sont devenues incontournables dans le paysage financier moderne. Dans un contexte où les régulateurs imposent des exigences de plus en plus strictes pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ces outils technologiques se présentent […]
LCBFT KYC : l’évolution réglementaire et les nouveaux défis pour les entreprises
Le LCBFT KYC (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme – Know Your Customer) est au cœur des préoccupations réglementaires pour les entreprises européennes et françaises. Avec des normes de conformité de plus en plus strictes, il est essentiel de comprendre l’origine, les évolutions récentes et les implications opérationnelles de cette […]
AML KYC : Etat des lieux réglementation et marché
AML KYC, en janvier 2024, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont conclu un accord provisoire sur le « paquet AML », comprenant un nouveau règlement (AMLR) et une nouvelle directive (AMLD) visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce cadre législatif harmonise les règles à […]
AML Solution des stratégies innovantes pour une conformité en contrôle
AML Solution, Dans le contexte financier actuel, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) est devenue une priorité stratégique pour les institutions financières à l’échelle mondiale. L’importance croissante de cette problématique découle des risques significatifs qu’elle représente pour l’intégrité du système financier, la stabilité des marchés et la sécurité internationale. […]
Screening LCB-FT : une pratique essentielle pour maîtriser les exigences réglementaire en 2024
Screening LCB-FT et KYC (Know Your Customer) : une étape incontournable pour les entreprises et les institutions financières, face à la montée des exigences en matière de LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme). Dans un contexte réglementaire en constante évolution, les pratiques de screening client ne cessent de s’affiner […]