Personne politiquement exposée, la solution n°1 avec Efficiale
Personne politiquement exposée
2 janvier 2023
7 novembre 2022
Efficiale
10 rue de Penthièvre
75008 Paris
contact@efficiale.fr
+ 33 (0)7 83 14 87 82
Efficiale développe des solutions expertes de mise en conformité dans le domaine de la lutte anti blanchiment. Efficiale produit et commercialise la liste des personnes politiquement exposées nationales et internationales (PPE, PEP), ainsi qu’une base consolidée des sanctions internationales et de gel des avoirs, sur le périmètre réglementaire des 4ème et 5ème directive LAB-FT, et plus :)