Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le Groupe d’Action Financière
Pour la France … c’est maintenant (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action Financière mène des entretiens auprès des autorités mais aussi du secteur privé, avec une discussion plénière prévue en février 2022
Pour le GAFI, quel calendrier ?
Les suivants au calendrier sont l’Allemagne, les Pays Bas et la Luxembourg, avec un démarrage en novembre et un retour prévu en juin 2022
Pour plus d’infos, le site du G.A.F.I est plutôt bien fait, on peut se faire une idée précise de leurs actions en parcourant les rapports d’évaluation et de suivi déjà publiés (… et à priori … tout le monde y passe 🙂
