Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
Solution de filtrage conformité, adopter un outil puissant pour répondre aux exigences LCB-FT
Dans un contexte où les réglementations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) deviennent de plus en plus strictes, il est essentiel pour les entreprises soumises à ces obligations de redoubler de vigilance. La mise en place d’une solution de filtrage conformité permet de répondre efficacement à ces exigences tout en optimisant […]
Les nouveaux critères du GAFI : Renforcement de la lutte mondiale contre le blanchiment et le financement illicite
Critères du GAFI (Groupe d’action financière), les récents changements dans les redéfinissent les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lcb-ft). En renforçant ses exigences, le GAFI cible plus efficacement les juridictions à risque, inscrites sur ses listes « grise » et « noire ». Celles-ci sont essentielles pour alerter […]
6ème Directive Européenne, renforcement des obligations et mesures de gel des avoirs
6ème Directive Européenne, adoptée dans le cadre du paquet législatif contre le blanchiment d’argent, marque un tournant décisif dans la lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme. Cette directive renforce non seulement les mécanismes de prévention et de détection, mais met également l’accent sur le gel des avoirs et la surveillance des […]
Définition PPE : Comprendre les Personnes Politiquement Exposées
Une personne politiquement exposée (PPE) est un individu qui occupe, ou a occupé, des fonctions publiques de haut niveau, ce qui la rend plus susceptible d’être impliquée dans des actes de corruption ou de fraude financière.
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés
Contrôle des bénéficiaires effectifs dans les sociétés. La notion de bénéficiaire effectif, au cœur de ces dispositions, désigne la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique.
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : un pilier de la prévention du blanchiment d’argent
Identification filtrage bénéficiaires effectifs : l’évolution rapide des transactions financières à l’échelle mondiale a engendré des défis majeurs en matière de sécurité et de transparence. Au cœur de cette problématique se trouve l’identification des bénéficiaires effectifs (BE)
Sanctions Russie : l’Union Européene renforce ses sanctions contre la Russie
Sanctions Russie : L’Union européenne a récemment adopté un 12ème train de sanctions à l’encontre de la Russie, intensifiant ainsi ses mesures en raison de la poursuite de la guerre illégale contre l’Ukraine.
Pays sous surveillance du groupement d’action financière, synthèse des résultats de la plénière d’octobre 2023
Pays sous surveillance du Gafi, la quatrième Plénière de la FATF, tenue sous la présidence de T. Raja Kumar de Singapour, s’est achevée le 27 octobre 2023 à Paris. Cette réunion a rassemblé des délégués de plus de 200 juridictions, discutant de divers sujets cruciaux liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération financière.
QLB 2023 : Vers une réglementation renforcée de la lutte contre le blanchiment
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est au cœur des préoccupations des institutions financières et des régulateurs. Avec l’évolution constante des méthodes de blanchiment et des menaces terroristes, les réglementations doivent s’adapter rapidement pour rester efficaces. L’année 2023 marque une étape importante dans cette adaptation avec l’introduction du QLB […]
La conformité règlementaire dans les services financiers en 5 points
La conformité règlementaire dans le domaine des services financiers est devenue une exigence clé pour toutes les institutions financières, depuis les banques d’investissement jusqu’aux compagnies d’assurance.