Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
Liste noire et liste grise … mieux vaut ne pas en être
Mais quels pays sont présents dans les 4 principales listes ? La liste du GAFI La liste communes des juridictions de pays tiers à des fins fiscales UE / OCDE (ouf !) La liste UE des pays tiers à haut risque La liste FR des États et territoires non coopératifs Alors … qui dans la […]
Se mettre en conformité LCBFT : Les étapes clés et essentielles pour réussir
Conformité Lcbft
Filtrage Ppe, 5 étapes pour la mise en œuvre d’une solution efficace
Comment dire … ça n’intéressera que les initiés mais … …. dans un mécanisme de filtrage Ppe ou gel des avoirs, plusieurs éléments doivent parfaitement se combiner si l’on veut atteindre un niveau de qualité irréprochable. Disposer de bases de données exhaustives, actualisées, avec une présentation des données optimisées à des fins de filtrage Pas […]
Une liste de personnes politiquement exposées, un produit standard ?
Non bien sûr ! Avant tout, qu’est ce qu’une Ppe ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un État étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que leurs proches. La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment, […]
Le registre des bénéficiaires effectifs de l’UE … pari gagné ?
Il resterait donc quelques pays de l’UE où les bénéficiaires effectifs sont encore tranquilles … noooon 🙂 D’après Transparency International (merci pour l’étude, et surtout pour cette carte ????) ça semble être le cas 🙂 Chez nous, l’api mise en place par l’Inpi est accessible à toutes les personnes assujetties (il suffit d’en faire la […]
Une solution de filtrage Lcb-ft ou Kyc, ça filtre comment ?
Je l’utilise tous les jours et pourtant je ne sais pas vraiment comment ça marche … Alors … une solution lcb-ft ou Kyc pour identifier les ppe ou les gels des avoirs et sanctions, les “hits”, les % de matching, c’est basé sur quoi au fait ? Allez, on fait un petit tour d’horizon par ici […]
Fintech, nouveaux acteurs et enjeux Lcb-ft
Le 22 décembre 2020, la commission des sanctions de l’ACPR rendait publique sa décision d’infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à la société Mangopay, plus connue sous son ancien nom Leetchi Corp. SA. Cette décision suit notamment une autre décision rendue en 2020 infligeant un blâme et une sanction à l’établissement de paiement Only […]
Lcbft, l’importance des décisions de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentielle
Lcbft, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’analyse des décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est essentielle. Ces décisions, accessibles au public, offrent une vision claire des préoccupations du régulateur et des interprétations réglementaires […]