Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
#1 Sanctions économiques internationales, c’est quoi ?
Sanctions économiques internationales
Personne politiquement exposée, la solution n°1 avec Efficiale
Personne politiquement exposée
Outil liste de sanctions n°1 Efficiale, mais qu’est ce qu’un outil de criblage ou de filtrage ?
Un outil liste de sanctions de criblage est un outil ou une web app utilisé pour analyser et filtrer des données afin de détecter des éléments qui répondent à des critères prédéfinis 🙂 Ils sont notamment utilisés dans le domaine de la conformité réglementaire, pour vérifier que les personnes, les entreprises ou les pays avec […]
Solution conformité lcb ft, les étapes
Solution conformité lcb ft, voici quelques étapes qui peuvent vous aider à être en conformité avec les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering en anglais) : Établissez une politique de lutte contre le blanchiment d’argent et des procédures de conformité AML. Assurez vous que tous les employés soient formés et […]
Efficiale l’outil de filtrage gel des avoirs #1,
Développer un outil de filtrage gel des avoirs ne nous empêche surtout pas de rester en veille sur les sujets règlementaires, notamment sur celui de l’agence européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), qui est une agence de l’Union européenne (UE) chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en […]
Solution filtrage liste, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu aujourd’hui un arrêt historique selon lequel les dispositions de la quatrième directive anti blanchiment de l’UE (4AMLD) relatives à une base de données publique sur les bénéficiaires effectifs sont « invalides ». Dans un communiqué, la Cour a déclaré que ces dispositions prévoyant l’accès du grand public aux […]
Renforcement de votre outil de filtrage LCB-FT dans l’Union européenne : une nécessité accrue
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité pour l’Union européenne (UE). L’outil de filtrage jouent un rôle central en permettant aux institutions financières et aux organismes de réglementation de détecter et de prévenir les transactions suspectes. Outil de filtrage de liste Lcb-ft, leur redans le cadre […]
Solutions lcb ft, des personnes présentes sur les listes ppe et de gel des avoirs
Solutions lcb ft
Votre mise en conformité Ppe avec Efficiale
Conformité Ppe
Solutions Lcbft, l’utilisation et la gouvernance des données
Solutions Lcbft