Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
Solution lcb ft : l’importance de la qualité des données
Solution lcb ft
Conformité LCB/FT : Il est essentiel de comprendre les listes des juridictions Non Coopératives
Conformité lcb/ft
Conformité Lcb ft en 7 questions essentielles pour un filtrage efficace des PPE et GDA
La conformité lcb ft à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une exigence incontournable pour les institutions financières et les organismes de réglementation. Face à une surveillance accrue des autorités et à des sanctions de plus en plus strictes, les entreprises doivent impérativement adopter des dispositifs rigoureux […]
Contrôle Lcb-ft, l’Acpr développe « Lucia »
Contrôle Lcb-ft
Conformité lcb-ft : le choix d’un outil
Conformité lcb-ft
Solution Lcbft comment flagger vos clients en ppe
La classification de certains de vos clients en ppe (personnes politiquement exposées) fait pleinement partie du process d’évaluation des risques ⚠️ d’une solution Lcbft En réalité on va ici parler de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale Évidemment, le fait d’identifier une Ppe parmi vos clients, sociétaires, adhérents ou joueurs ne […]
Solutions lcb-ft, l’approche de la Regtech Efficiale
Solutions lcb-ft, tellement d’approches différentes autour d’un sujet comme la conformité Clients, prospects, project owners, consultants, éditeurs, fournisseurs d’informations réglementaires, onboarding, demandes de partenariat, challenges de fournisseurs, agréments, simplifier, économiser, … franchement il n’y a jamais deux cas similaires dans la recherche de solutions lcb-ft ! A chaque fois la demande est nouvelle, particulière, spécifique […]
Solution conformité, trop d’infos :) ?
Solution conformité, trop d’infos ?
Listes lcb-ft : liste noire à liste grise pour les Seychelles, la Dominique et Anguilla
Un peu d’actualité sur les listes noires et grises de l’UE ? Dominique, Anguilla et les Seychelles … … « largement » considérées comme des paradis fiscaux par l’UE en raison du traitement très favorables accordé aux sociétés offshore vont passer du noir au gris dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Leur retrait […]
Parlons GAFI … pour se détendre (c’est les vacances :)
Pendant que l’UE tend à réorganiser sa Lcb-ft (future AMLA, 6eme D, …), la pertinence et l’efficacité des dispositifs de certains pays de l’UE est en cours d’évaluation par le Groupe d’Action Financière Pour la France … c’est maintenant (la dernière évaluation date de 10 ans), le Groupe d’Action Financière mène des entretiens auprès des […]