Actualités conformité LCB-FT
Guides pratiques, analyses réglementaires et actualités du secteur pour rester informé sur vos obligations de conformité.
Sanctions GAFI : une analyse détaillée
Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont la mission principale est de promouvoir et d’assurer le respect des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
ACPR LCB-FT : le rapport 2022
Le rapport annuel 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) offre un aperçu détaillé des activités de l’organisation et de ses services.
Conformité PPE GDA : Le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées
La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent est un enjeu majeur dans le monde entier. Pour y faire face, de nombreux pays ont adopté des réglementations et des mesures visant à prévenir ces activités illégales
Dispositifs LCB-FT, 5 points clés de surveillance des opérations
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié un rapport détaillé sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Identification des bénéficiaires effectifs, disponibilité des informations et impact en termes de conformité LCB-FT
L’identification des bénéficiaires effectifs (IBE) est une mesure cruciale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Sanctions ACPR : Un rôle clé dans la régulation du secteur financier
Les sanctions ACPR jouent un rôle essentiel dans la régulation du secteur financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est responsable de la supervision des établissements financiers en France. Dans cet article, nous explorerons les sanctions ACPR, leur objectif, leurs mécanismes et leur impact sur les acteurs du secteur.
Personnes politiquement exposées PPE : nouvelle définition et implications
Dans le domaine de la finance et de la lutte contre le blanchiment d’argent, les personnes politiquement exposées PPE jouent un rôle crucial. Récemment, une nouvelle définition de ces personnes a été adoptée au niveau national.
Outils de conformité Lcb-ft, revue des dispositifs automatisés de lcb-ft des établissements régulés
C’est l’ACPR qui est l’autorité de régulation française responsable de la supervision des établissements bancaires et des compagnies d’assurance.
Nouvelles mesures et obligations LCB-FT européennes contre le blanchiment de capitaux
Le 28 mars 2023, la Commission européenne a publié un communiqué de presse annonçant de nouvelles mesures et obligations LCB-FT visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1 Lcb-ft les fonctions nationales politiquement exposées
LCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE) Nouvelles précisions apportées à la liste des fonctions politiquement exposées par un arrêté du 13 mars 2023. Voici l’article 1er de ce texte : En application du I de l’article R. 561-18 du code monétaire et financier, sont considérées comme politiquement exposées à des risques particuliers les personnes qui exercent […]